Lừa đổi tiền mới và “chạy” vào Công an, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 6/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Thị Chinh (SN 1974, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án này từng được đưa ra xét xử vào cuối năm 2022, nhưng bị trả hồ sơ hai lần để yêu cầu làm rõ các nội dung liên quan đến việc đổi tiền lẻ, đổi ngoại tệ và làm rõ các đối tượng nhận tiền của bị cáo Chinh.

Kết quả điều tra bổ sung làm rõ, việc bị cáo Chinh chiếm đoạt 24 tỷ đồng thông qua hình thức đổi tiền lẻ mới, đổi ngoại tệ. Như vậy, số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại trong vụ án là hơn 33,5 tỷ đồng. Ở lần truy tố trước xác định, số tiền bị cáo Chinh chiếm đoạt hơn 9,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Chinh là lao động tự do nhưng tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, qua đó hứa hẹn có thể “chạy” công tác vào công an và mua xe thanh lý, đổi tiền mới.

Trong số các bị hại có ông Lê H (ở Hà Nội). Khoảng đầu năm 2018, khi mới quen nhau, ông H được Chinh giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), hứa hẹn xin cho con trai ông vào lực lượng công an. Ông H nhờ Chinh giúp và đưa cho Chinh hơn 2,3 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Chinh gửi tin nhắn cho ông H ảnh chụp văn bản có nội dung về việc con trai ông H được gọi quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung. Đặc biệt, văn bản trên có hình con dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan công an.

Sau khi nhận tiền, Chinh viết giấy nhận nợ, giấy vay tiền thể hiện, Chinh còn nợ vợ chồng ông H 25 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng để xin việc cho con ông H. Bảo đảm cho khoản nợ, Chinh giao cho ông H 2 “sổ đỏ”. Tại cơ quan điều tra, ông H chỉ tố cáo và yêu cầu Chinh hoàn trả lại 700 triệu đồng. Hiện Chinh mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo ông H, Chinh còn nhận tiền của nhiều cá nhân khác với chiêu lừa mua xe ô tô thanh lý.

Bị hại là ông Lê Thanh T (SN 1969, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Do nhiều lần đến quán bia “Quách Tỉnh” của Chinh nên ông T biết Chinh. Khoảng tháng 10/2020, Chinh hứa hẹn đứng ra mua giúp ông T ô tô AudiQ7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng.

Tin tưởng Chinh nên ông T đã chuyển cho Chinh 740 triệu đồng. Nhằm tạo lòng tin, Chinh gửi cho ông T hình ảnh hai văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề “Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính” về việc thanh lý chiếc xe trên. Hậu quả là ông T bị Chinh lừa và chiếm đoạt tiền.

Cũng do tin tưởng Chinh nên anh Nguyễn Tất S (ở Hà Nội) đứng ra cầm tiền của bạn bè, người thân để mua 11 xe ô tô thanh lý gồm xe Audi Q7, Toyota Camry, Toyota ALTIS. Anh S đã đưa cho Chinh hơn 2,7 tỷ đồng. Đến thời hạn cam kết, Chinh không giao xe cũng không trả lại tiền cho anh S.

Trong số các bị hại thì ông Minh H (ở Hà Nội) bị lừa và chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Vì tin tưởng Chinh nên từ ngày 25/1/2019 đến 25/10/2019, ông H đã chuyển khoản cho Chinh 261 lần số tiền hơn 75,1 tỷ đồng để đổi tiền. Sau khi đổi được tiền mới, Chinh đã giao cho ông H và chốt số tiền theo từng ngày giao dịch, nhưng không có sổ sách, giấy tờ. Quá trình giao dịch, Chinh chỉ đổi được số lượng nhỏ tiền mới nhưng vẫn nói với ông H chuyển thêm tiền.

Ông H nhiều lần yêu cầu Chinh trả tiền nên Chinh đã viết giấy vay tiền mặt, xác nhận còn nợ ông H 25 tỷ đồng. Thời gian này, Chinh đưa cho ông H một số “sổ đỏ” với mục đích chứng minh năng lực tài chính. Ngoài ra, Chinh  còn gửi văn bản và biên bản làm việc giả mạo Bộ Tài Chính với nội dung “Bộ Tài chính cam kết trả lại số tiền 21,3 tỷ đồng cho Ngô Thị Chinh”.

Từ khi điều tra đến nay, Chinh xác nhận đã đổi và trả cho ông H hơn 51 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 24 tỷ đồng. Chinh khai, đã đưa số tiền trên cho đối tượng tên Tuấn, nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không có đối tượng Tuấn như lời khai của Chinh.

Quá trình xét xử vụ án này, một số bị hại vắng mặt dù đã được triệu tập hợp lệ. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho những bị hại vắng mặt.