Lừa "kho sỉ tổng" quần áo trên mạng, chiếm đoạt tiền tỉ
Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”…để bán hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước và chiếm đoạt.
Ngày 8/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997), quê quán tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; HKTT tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện Trang đang tạm trú tại ngõ 33 Trần Phú, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội, từ đó đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng.
Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang tiến hành chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che giấu dấu vết. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được Trang mua trên không gian mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thuỳ Trang đã sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỷ đồng.
Hiện vụ án vẫn đang được Công an Quảng Bình tiếp tục mở rộng điều tra.