Lừa tặng điện thoại iPhone 14 Pro Max để chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng gồm Lê Hùng Công (SN 1988), Trần Hữu Bắc (SN 1988), Trần Văn Thành (SN 1987), Trần Hoàng Phan (SN 2003), Lê Mạnh Oai  (SN 1995)  Trần Văn Nam (SN 1995), Trần Phương Dương (SN 1992), cùng trú tại huyện Đan Phượng và Ngô Thị Thu Hiền (SN 2000), xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội có công văn gửi đến Công an huyện Đan Phượng đề nghị phối hợp, kiểm tra, làm rõ nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng tại khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Ngay sau khi nhận được công văn trên, Công an huyện Đan Phượng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ 2124 toà CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô.  

Quá trình kiểm tra phát hiện bên trong căn hộ có 8 bộ máy tính để bàn kết nối internet. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai nhận dùng máy tính đăng nhập vào các tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max với số tiền chiếm đoạt của các bị hại từ 200 nghìn đến 6 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành đưa các đối tượng cùng vật chứng về trụ sở Công an huyện Đan Phượng để làm rõ.

Quá trình điều tra, xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm là Công. Khoảng giữa tháng 5/2023, Công cùng Hiền thuê căn hộ 2124, tòa CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô để làm nơi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook. Tham gia vào ổ nhóm còn có Dương, Bắc, Thành, Oai, Phan và Nam.

Theo đó, Công sẽ là người “dựng sẵn” kịch bản các bước để lừa đảo người bị hại. Sau đó, hướng dẫn cho từng người trong nhóm thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước 1, các đối tượng sẽ thực hiện việc đăng bài ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max. Sau đó, các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo lập sẵn nhắn tin qua ứng dụng Messenger với những người bình luận trong bài viết tặng quà để hướng dẫn họ cách nhận thưởng. Khi những người này cung cấp thông tin cá nhân thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp phí “xuất hóa đơn” là 200 nghìn đồng.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu chuyển 500 nghìn đồng để làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng.

Sau khi đã hoàn thành bước 2, các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 1,5 triệu đồng làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại (bước 3). Khi bước 3 hoàn tất, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiếp 4 triệu đồng là tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao (bước 4). Các đối tượng sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiếp 5 triệu đồng là tiền thuế (bước 5). Bước cuối, các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 6 triệu đồng để kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền.

Bị hại có thể dùng 2 cách để gửi tiền, đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp là số tài khoản 066544070001, tên chủ tài khoản DOAN VIET DUNG mở tại ngân hàng Liên Việt Postbank. Khi bị hại gửi thẻ điện thoại thì các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến facebook “Liên Liên” để tiến hành đổi thẻ điện thoại thành tiền, mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại. 

Sau khi lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của các bị hại, Công và các đối tượng chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn. Vào chủ nhật hàng tuần, Công sẽ tổng hợp lại số tiền và phân chia cho các thành viên với tỷ lệ 60:40 (Công được hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60% đối với từng vụ lừa đảo). Riêng Hiền được nhận toàn bộ số tiền mà Hiền lừa đảo chiếm đoạt được mà không phải ăn chia với Công.

Tỷ lệ chia trên là do Công đã thống nhất với tất cả các thành viên trong nhóm và đều được đồng ý. Công chuyển số tiền lừa đảo đến số tài khoản của từng thành viên trong nhóm.

Với thủ đoạn như trên, vào tháng 7/2023, Oai sử dụng tài khoản Facebook “Trần Diễm My” lừa đảo cháu Lê Thị H (trú tại Thanh Hoá) hơn 4 triệu đồng; Nam sử dụng tài khoản Facebook “Điện thoại di động Phương Nam” lừa đảo chị Nguyễn Thị Thu H (ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng; vào 26/6, Bắc sử dụng tài khoản Facebook “Huyền Trang Mobile” lừa đảo cháu Trần Thị Hồng S (trú tại huyện Đan Phượng) hơn 15 triệu đồng; ngày 16/6, Thành sử dụng tài khoản Facebook “Di động Huyền Trang” lừa đảo anh Lèo Văn Ch (SN 2000, trú tại tỉnh Sơn La) chiếm hơn 4,7 triệu đồng.

Phan sử dụng tài khoản Facebook “Thuỳ Linh” lừa đảo cháu Hà Đức D (trú tại tỉnh Hòa Bình) chiếm đoạt hơn 5,4 triệu đồng vào 5/7; Dương sử dụng các tài khoản Facebook “Di động Phương Uyên (Apple Store Đà Nẵng) và “Nguyễn Ngọc Phương Uyên” lừa đảo cháu Đặng Hải Y (trú tại tỉnh Hải Dương) chiếm đoạt hơn 6,2 triệu đồng vào 6/7 và Ngô Thị Thu Hiền sử dụng tài khoản Facebook “Thu Hiền Mobile” lừa đảo cháu Nguyễn Quang H (trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) chiếm đoạt hơn 5,7 triệu đồng vào đầu tháng 7/2023.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, lời khai của các đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử cơ quan điều tra thu thập được.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng tiếp tục điều tra, mở rộng.