Mạo danh hội viên hốt hụi bán khống chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
Trong quá trình làm đầu thảo (chủ hụi), Lê Thị Hoa đã chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của khoảng 70 hụi viên bằng việc mạo danh hụi viên để hốt hụi và bán khống các phần hụi.
Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hoa (SN 1965, ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2008, Hoa đã đứng ra làm đầu thảo với các dây hụi từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Sau khi tạo được uy tín với hụi viên, Hoa mở thêm nhiều dây hụi thu hút nhiều người tham gia.
Năm 2012, Hoa vay tiền bên ngoài xây nhà mới, đến khi không còn khả năng trả lãi và chi tiêu cho gia đình nên đã mở thêm các dây hụi từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.
Hoa tự ý lấy tên hụi viên hốt và bán khống các phần hụi. Cuối năm 2020, Hoa tuyên bố vỡ hụi với 46 dây hụi chưa kết thúc và 150 hụi viên liên quan.
Cơ quan điều tra đã làm rõ được 15 dây hụi, chứng minh bị can chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của khoảng 70 hụi viên bằng việc mạo danh hụi viên để hốt hụi và bán khống các phần hụi.
Qua rà soát của cơ quan Công an, hiện nay tỉnh Trà Vinh có 1.123 chủ hụi với 5.695 dây hụi, số tiền góp hụi khoảng 965 tỷ đồng. Thời gian gần đây, cơ quan điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác liên quan đến các vụ vỡ hụi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại lớn.