Mất tiền tỷ vì nhờ bà chủ quán cơm gà “chạy vốn” 20 triệu USD

19:48 15/09/2023

Mạo nhận có quen biết với “quan chức Trung ương”, Nguyễn Thị Phương Lan nhận lời giúp một chủ doanh nghiệp vay 20 triệu USD với lãi suất ưu đãi rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Chiều 15/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1968, trú phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2017, anh T.H (SN 1983, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có nhu cầu vay một số vốn lớn để nhận chuyển nhượng dự án Khu biệt thự và du lịch nghỉ mát Đồng Bé, Nha Trang (gọi tắt là dự án Tâm Hương). Thông qua một người quen giới thiệu, anh H nhiều lần đến quán cơm gà của Nguyễn Thị Phương Lan trên đường Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng).

Mất tiền tỷ vì nhờ bà chủ quán cơm gà “chạy vốn” 20 triệu USD -0
Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan tại phiên tòa chiều 15/9.

 Lan tự nhận có chồng là lãnh đạo một đơn vị của Quân đội, bản thân “có mối quan hệ ngoài Trung ương” nên có thể giúp để anh H được vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện dự án. Anh H tin tưởng nên đưa hồ sơ dự án nhờ Lan vay giúp số tiền 20 triệu USD (tương đương số tiền hơn 400 tỷ đồng).

Tháng 5/2017, anh H cùng người quen ra Hà Nội gặp Lan. Tại đây, Lan đề nghị anh H đưa tiền làm quà cáp để chạy vốn cho dự án. Sau khi nhận được 100 triệu đồng, Lan nói dối là dự án của anh H không thể thế chấp vay tiền được. Lan hứa hẹn sẽ dùng chính lô đất của Lan ở gần Hồ Tây để thế chấp ngân hàng, vay tiền đưa cho anh H mua lại dự án Tâm Hương. Nhưng thực tế, Lan không có lô đất này.

Ngày 28/5/2017, Lan cùng chồng đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo lời mời của anh H Tại đây, anh H tiếp tục đưa cho Lan số tiền mặt 300 triệu đồng. Sau một thời gian, Lan viện ra nhiều lý do để anh H cùng vợ tiếp tục chuyển tiền để "chạy vốn". Tổng số tiền Lan đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh H là hơn 2,1 tỷ đồng. Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Thị Phương Lan đã trả cho vợ chồng anh H số tiền 270 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ và lời khai của các bên liên quan, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục bồi thường cho anh H số tiền đã chiếm đoạt.

Thân Lai

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) lấy lời khai Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định) để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD của bà P.T.M.L. (SN 1982, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Sau nửa ngày TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan, chiều 25/3, Hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa. 

9h40’ ngày 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trưa 25/3, Thượng tá Phạm Minh Thọ, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quyết (SN 1997; HKTT phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá), để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Trong mấy ngày gần đây, giá dừa tươi trên thị trường bắt đầu tăng, bình thường thị trường dao động từ 80.000-90.000 đồng/1 chục quả nhưng đến nay đã lên tới 120.000 đồng/ 1 chục quả. Trước diễn biến của thị trường khi mùa nắng nóng đang bắt đầu dự báo cũng sẽ tác động tới giá dừa xuất khẩu (XK).

Trưa nay (25/3), sau nhiều giờ xét xử vụ kiện “Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết”, HĐXX TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) đã tuyên án buộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (viết tắt là Công ty XSKT TP Huế) trả số tiền 2 tỷ đồng trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 

Khi dư luận còn chưa hết bàn tán về những món quà được trao cho quan chức là đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng triệu USD thì bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) lại khui lộ thêm sự thật ngỡ ngàng: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chỉ cần giơ ngón tay trỏ ra dấu thì ngay lập tức, doanh nghiệp Hậu Pháo bê thùng quà chứa 1 triệu USD đến giao nộp!

Tình báo vệ tinh Mỹ, với mạng lưới vệ tinh quân sự lớn nhất thế giới đang giữ vai trò then chốt giúp Ukraine thực hiện các cuộc phản công chính xác. Khi Mỹ ngừng chia sẻ thông tin, các vũ khí tầm xa như Storm Shadow và HIMARS sẽ mất hiệu quả, làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine trên chiến trường.

Sáng 25/3, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bố trí tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, tập trung xử lý tình trạng học sinh vi phạm giao thông theo Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Sáng 25/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng. Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa hình sự làm chủ tọa phiên tòa. Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn) và bị cáo Nguyễn Thị Hòa, giám sát kế toán của ba công ty trên (đang bỏ trốn) bị xét xử vắng mặt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.