Mất tiền tỷ vì nhờ bà chủ quán cơm gà “chạy vốn” 20 triệu USD

19:48 15/09/2023

Mạo nhận có quen biết với “quan chức Trung ương”, Nguyễn Thị Phương Lan nhận lời giúp một chủ doanh nghiệp vay 20 triệu USD với lãi suất ưu đãi rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Chiều 15/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1968, trú phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2017, anh T.H (SN 1983, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có nhu cầu vay một số vốn lớn để nhận chuyển nhượng dự án Khu biệt thự và du lịch nghỉ mát Đồng Bé, Nha Trang (gọi tắt là dự án Tâm Hương). Thông qua một người quen giới thiệu, anh H nhiều lần đến quán cơm gà của Nguyễn Thị Phương Lan trên đường Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng).

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan tại phiên tòa chiều 15/9.

 Lan tự nhận có chồng là lãnh đạo một đơn vị của Quân đội, bản thân “có mối quan hệ ngoài Trung ương” nên có thể giúp để anh H được vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện dự án. Anh H tin tưởng nên đưa hồ sơ dự án nhờ Lan vay giúp số tiền 20 triệu USD (tương đương số tiền hơn 400 tỷ đồng).

Tháng 5/2017, anh H cùng người quen ra Hà Nội gặp Lan. Tại đây, Lan đề nghị anh H đưa tiền làm quà cáp để chạy vốn cho dự án. Sau khi nhận được 100 triệu đồng, Lan nói dối là dự án của anh H không thể thế chấp vay tiền được. Lan hứa hẹn sẽ dùng chính lô đất của Lan ở gần Hồ Tây để thế chấp ngân hàng, vay tiền đưa cho anh H mua lại dự án Tâm Hương. Nhưng thực tế, Lan không có lô đất này.

Ngày 28/5/2017, Lan cùng chồng đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo lời mời của anh H Tại đây, anh H tiếp tục đưa cho Lan số tiền mặt 300 triệu đồng. Sau một thời gian, Lan viện ra nhiều lý do để anh H cùng vợ tiếp tục chuyển tiền để "chạy vốn". Tổng số tiền Lan đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh H là hơn 2,1 tỷ đồng. Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Thị Phương Lan đã trả cho vợ chồng anh H số tiền 270 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ và lời khai của các bên liên quan, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục bồi thường cho anh H số tiền đã chiếm đoạt.

Thân Lai

Một cán bộ CSGT Hà Nội với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình làm nhiệm vụ đã ngăn chặn kịp thời hành vi côn đồ của một số đối tượng hành hung người dân, qua đó để lại hình ảnh đẹp và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất quan điểm rằng, hợp tác an ninh, quốc phòng là lĩnh vực truyền thống; đồng thời là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Belarus, được xây dựng và phát triển trên nền tảng tin cậy lẫn nhau.

Chiều 2/12, Công ty CP Vận tải đường sắt thông tin, đường sắt phải dừng chạy nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc - Nam (từ hôm nay đến 10/12) do vẫn đang tiếp tục sửa chữa các điểm hư hỏng nặng bởi mưa bão tại khu vực Nam Trung Bộ, nhiều điểm chạy chậm, dẫn đến năng lực tuyến hạn chế.

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn Hoàng và đồng phạm, liên quan đến việc “xây nhầm” gần 50 căn nhà ở phường Tân Khánh (trước đây thuộc khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文