Mất tiền tỷ vì trò lừa đảo đầu tư trên sàn EURONEXT

10:43 31/03/2023

Một nạn nhân sụp bẫy lừa đảo mất hơn 1 tỷ đồng khi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch tên EURONEXT qua sự giới thiệu, hướng dẫn của “người lạ” trên mạng.

Ngày 31/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: Cơ quan Công an đang xác minh điều tra tin báo bị lừa đảo số tiền hơn 1 tỷ đồng khi tham gia đầu tư trên không gian mạng.

Trong lúc lướt mạng xã hội Facebook, chị N.T.T.N. (SN 1988, ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ) thấy trang “Chiến lược đầu tư” giới thiệu về việc đầu tư tài chính. Chị N. nhắn tin tìm hiểu thì được giới thiệu tham gia sàn đầu tư chứng khoán của Công ty Cổ phần chứng khoán ASEAN. Đối tượng gửi cho chị đường link https://bom.so/7LHzx để đăng ký tài khoản và tham gia đầu tư trên sàn giao dịch có tên EURONEXT.

Hình ảnh Facebook và tài khoản Telegram của đối tượng lừa đảo nạn nhân. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Khi tham gia đầu tư, chị N. nạp 300.000 đồng và thực hiện theo hướng dẫn của những đối tượng được gọi là chuyên gia và rút được số tiền 576.000 đồng. Sau đó, chị N. tiếp tục nạp tiền tham gia gói đầu tư lớn hơn để được hưởng lợi nhuận cao hơn và đã bị các đối tượng lừa chuyển khoản 13 lần, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Chị N. phải chuyển tiền nhiều lần do đối tượng đưa các các lý do “khắc phục lỗi hệ thống”. Vì muốn rút toàn bộ số tiền vốn và lãi đã đầu tư, chị N. làm theo yêu cầu của đối tượng. Qua nhiều lần chuyển khoản, chị N. vẫn không rút được tiền mới nghi ngờ bị lừa đảo nên đến trình báo Công an.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ban đầu các đối tượng lập ra các sàn giao dịch và sử dụng mạng xã hội để đăng quảng cáo với những lời mời gọi hấp dẫn với cam kết có các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn đầu tư theo các gói trên sàn và nếu giới thiệu thêm người khác vào hệ thống thì sẽ được hưởng hoa hồng.

Khi số tiền của nạn nhân trên sàn lớn và muốn rút, các đối tượng đưa ra nhiều lý do buộc nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chỉ định trước để khắc phục lỗi hệ thống và rút tiền về tài khoản ngân hàng. Với hy vọng rút được số tiền đã đầu tư, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng cho đến khi số tiền chuyển quá nhiều hoặc không còn khả năng làm theo yêu cầu mới nghi ngờ bị lừa và trình báo cơ quan Công an. 

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không nên tham gia chơi và làm đại lý trung gian, mua bán “tiền ảo” trong các trò chơi trực tuyến, các sàn giao dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị các đối tượng kêu gọi góp vốn, lôi kéo tham gia vào các sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo hoạt động bất hợp pháp, người dân cần kịp thời báo ngay với Công an địa phương nơi gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng Công an công an các tỉnh, thành để được hương dẫn xử lý. Tại  Đồng Tháp, số hotline: 0978.620.105 hoặc trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp”.

Văn Vĩnh

Theo dự báo, thời tiết giá rét tiếp tục duy trì ở miền Bắc với mức nhiệt ngày và đêm luôn chênh lệch rất lớn, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối tại khu vực núi cao. TP Hồ Chí Minh nền nhiệt trong sáng nay xuống 18 độ C, trời rét.

Ngày 10/1, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để phục vụ điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai ở  KCN Giang Điền, xã Trảng Bom…

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, nhận quà tri ân của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý háo hức và sự chủ quan trong những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi như “lì xì online”, khuyến mãi khủng, tri ân khách hàng... kèm đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文