Mất tiền vì ký quỹ, góp vốn cho giám đốc dỏm
Ngày 31/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và di lý Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tố cáo của anh Nguyễn H.H (SN 1979, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cuối năm 2024, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh H quen biết Nguyễn Văn Thành. Quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu bản thân là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”, đồng thời đưa ra thông tin gian dối mình là chủ đầu tư của dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Qua vài lần trao đổi, Thành đồng ý giao cho anh H gói thầu lắp đặt thiết bị, thi công cơ giới điện cho dự án trên.
Thành yêu cầu anh H mua 16 bộ máy tính (trị giá hơn 169 triệu đồng) và giao qua cho Thành tại địa chỉ K16 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng để cho nhân viên của Thành sử dụng phục vụ dự án. Đồng thời, Thành yêu cầu anh H. chuyển số tiền 650 triệu đồng để ký quỹ tham gia dự thầu thi công dự án này. Anh H làm theo yêu cầu của Thành. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và máy tính, Thành bán máy tính lấy tiền và sử dụng toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.
Trước đó, chị Bùi Thị T.V (SN 1988, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cũng có đơn tố cáo Nguyễn Văn Thành về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Được biết tháng 10/2024, thông qua các mối quan hệ trong kinh doanh, chị V đã gặp Thành.
Đối tượng cũng giới thiệu là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN” và hứa hẹn giúp chị V vay vốn ngân hàng thông qua việc sử dụng hạn mức của Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN. Thành đề nghị chị V phải chuyển các khoản tiền để góp vốn làm cổ đông trong Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN, làm hồ sơ thủ tục vay vốn, bồi dưỡng nhân viên ngân hàng trong quá trình làm thủ tục vay, phí cam kết rút vốn…
Tin tưởng vào những lời gian dối của Thành, chị V đã chuyển 785 triệu đồng để “góp vốn” thì bị Thành chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Trong quá trình xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã nhiều lần triệu tập Thành để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Xác minh tại nơi ở trước đây của Thành (K16 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu) thì được biết Thành đã bỏ đi trước đó. Tiếp tục xác minh tại nơi thường trú của Thành (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) thì được biết đối tượng đã đi khỏi địa phương từ nhiều năm trước. Đến nay, đối tượng đã bị bắt giữ tại Hà Nội và di lý về Đà Nẵng.