Mất trắng 2 tỷ vì nhờ người khác… chuyển tiền

18:43 21/03/2023

Ngày 21/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 15/4/2021, chị N.T.T.D (SN 1989, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội Đà Nẵng (MB Đà Nẵng) và nhận khoản vay 2 tỷ đồng bằng tiền mặt rồi nhờ Thảo để chuyển giúp vào tài khoản của bà T.T.H để trả khoản nợ mà chị D đã mượn trước đó.

Do Thảo không mang theo giấy tờ tùy thân nên ngân hàng MB từ chối giao dịch. Vì vậy Thảo đề nghị chị D đến chi nhánh ngân hàng khác, nơi Thảo có mở tài khoản để Thảo giúp chị D chuyển tiền nhanh. Sau đó, chị D đã nộp 2 tỷ đồng vào tài khoản của Thảo và nhờ Thảo sử dụng app trên điện thoại chuyển tiền cho bà H.

Tuy nhiên, Thảo chỉ thực hiện lệnh chuyển khoản 1 tỷ đồng đến số tài khoản của bà H rồi chụp ảnh màn hình 2 lần để gửi cho chị D, nói là đã chuyển cho bà H 2 tỷ đồng. Thực tế, Thảo chỉ thực hiện một lệnh giao dịch để chuyển số tiền 1 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng nhưng đã chị D không hay biết. Khi về đến nhà, chị D lại phát hiện đã cung cấp sai số tài khoản của bà H nên báo lại cho Thảo, dặn khi nào ngân hàng hoàn tiền chuyển nhầm thì chuyển khoản lại cho D.

Bị cáo Lê Thị Phương Thảo tại phiên xét xử chiều 21/3.

Đến ngày 16/4/2021, khi ngân hàng hoàn lại số tiền 1 tỷ chuyển nhầm về tài khoản của Thảo nhưng đối tượng đã chiếm đoạt luôn số tiền này để trả nợ và tiêu xài hết. Vì vậy, chị D đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, Thảo khai không chiếm đoạt tiền của chị D mà đây là số tiền chị này trả nợ cho Thảo nhưng không đưa ra được giấy tờ, bằng chứng đã cho chị D mượn tiền.  

Tại tòa, bị cáo vẫn không thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị D. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ có liên quan, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Lê Thị Phương Thảo mức án 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường cho chị D số tiền 2 tỷ đồng.

Thân Lai

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767 (địa chỉ tại số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và 2 nhân viên công ty này về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can là nhóm thiếu niên trú tại tỉnh Thái Nguyên có hành vi dùng kiếm chặt biển số xe máy, cướp tài sản trên địa bàn.

Chiến thắng của ông Donald Trump trên đường đua trở lại Nhà Trắng những ngày qua được giới chuyên gia nhận định là vô cùng ngoạn mục. Vẫn với khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Donald Trump giành được sự ủng hộ lớn từ người dân xứ cờ hoa. Tuy nhiên, khi tiếp tục những chính sách gắn với khẩu hiệu này thì các “điểm nóng” khác của thế giới có sự can thiệp của Washington sẽ tăng hay hạ nhiệt?

Trong quá trình điều tra, truy tố và trước khi đưa vụ án ra xét xử, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần thông báo cho các bị hại đến cung cấp thông tin về vụ việc và số tiền bị thiệt hại. Đồng thời thông tin công khai về số tài sản kê biên, phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan và đồng phạm ngay từ khi kết thúc điều tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文