Mất trắng 2 tỷ vì nhờ người khác… chuyển tiền

18:43 21/03/2023

Ngày 21/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 15/4/2021, chị N.T.T.D (SN 1989, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội Đà Nẵng (MB Đà Nẵng) và nhận khoản vay 2 tỷ đồng bằng tiền mặt rồi nhờ Thảo để chuyển giúp vào tài khoản của bà T.T.H để trả khoản nợ mà chị D đã mượn trước đó.

Do Thảo không mang theo giấy tờ tùy thân nên ngân hàng MB từ chối giao dịch. Vì vậy Thảo đề nghị chị D đến chi nhánh ngân hàng khác, nơi Thảo có mở tài khoản để Thảo giúp chị D chuyển tiền nhanh. Sau đó, chị D đã nộp 2 tỷ đồng vào tài khoản của Thảo và nhờ Thảo sử dụng app trên điện thoại chuyển tiền cho bà H.

Tuy nhiên, Thảo chỉ thực hiện lệnh chuyển khoản 1 tỷ đồng đến số tài khoản của bà H rồi chụp ảnh màn hình 2 lần để gửi cho chị D, nói là đã chuyển cho bà H 2 tỷ đồng. Thực tế, Thảo chỉ thực hiện một lệnh giao dịch để chuyển số tiền 1 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng nhưng đã chị D không hay biết. Khi về đến nhà, chị D lại phát hiện đã cung cấp sai số tài khoản của bà H nên báo lại cho Thảo, dặn khi nào ngân hàng hoàn tiền chuyển nhầm thì chuyển khoản lại cho D.

Bị cáo Lê Thị Phương Thảo tại phiên xét xử chiều 21/3.

Đến ngày 16/4/2021, khi ngân hàng hoàn lại số tiền 1 tỷ chuyển nhầm về tài khoản của Thảo nhưng đối tượng đã chiếm đoạt luôn số tiền này để trả nợ và tiêu xài hết. Vì vậy, chị D đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, Thảo khai không chiếm đoạt tiền của chị D mà đây là số tiền chị này trả nợ cho Thảo nhưng không đưa ra được giấy tờ, bằng chứng đã cho chị D mượn tiền.  

Tại tòa, bị cáo vẫn không thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị D. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ có liên quan, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Lê Thị Phương Thảo mức án 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường cho chị D số tiền 2 tỷ đồng.

Thân Lai

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文