Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng bán cho đối tượng lừa đảo tại Malaysia

17:00 06/06/2023

Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, trú tại TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên (trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa có lệnh bắt Uyên vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản cho chúng bằng Internet Banking 4 lần, tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Các bị cáo Lan, Bằng, Trung tại tòa.

Quá trình điều tra xác định, năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết A Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Tuy nhiên, Lan vẫn tiếp tục tìm người mở được khoảng 100 tài khoản giao cho A Lùn, Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng. Bằng mở 40 tài khoản cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng. Trung mở 9 tài khoản  cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ A Lùn, Lan cùng cha dượng đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho A Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua Internet Banking. Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn...

Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan mức án 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị TAND TP Thủ Dầu (tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các phương án bảo vệ đối tượng cảnh vệ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử, trong đó có phương án bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu nơi lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3, đã được hoàn tất, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng nhiều nền kinh tế lớn tuyên bố xả hàng trăm triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng đang biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị. Từ cú sốc dầu mỏ năm 1973 đến khủng hoảng năng lượng năm 2022, lịch sử cho thấy những quyết định như vậy chưa bao giờ chỉ là câu chuyện thuần túy của thị trường, mà còn là nỗ lực ngăn chặn các tác động lan rộng tới đời sống kinh tế – xã hội.

Người có ảnh hưởng, chủ các trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung khi tham gia hoạt động trên môi trường số không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Khi thực hiện quảng cáo, cần thông báo công khai với người tiếp nhận quảng cáo.

Công tác tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2026 về cơ bản sẽ giữ ổn định để thí sinh có định hướng trong ôn tập và dự tuyển vào các học viện, trường CAND. Bộ Công an chỉ điều chỉnh một số quy định nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và thực tiễn công tác CAND.

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Ủy ban Bão khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã chính thức quyết định dùng tên bão Tomo thay cho Yagi sau những thiệt hại nặng nề mà cơn bão này gây ra.

Tuyên bố xả 400 triệu thùng dầu của IEA ngày 11/3 đánh dấu đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này. Tuy nhiên trong lịch sử, cơ chế trên đã từng được IEA kích hoạt tới 4 lần khi thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt cú sốc lớn về nguồn cung.

Giá dầu thế giới bật tăng trở lại sau những phiên biến động mạnh, phản ánh sự khó đoán của thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột Trung Đông. Các chuyên gia cảnh báo, ngay cả khi giá dầu có lúc hạ nhiệt, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và gián đoạn vận chuyển vẫn khiến áp lực năng lượng đối với nhiều quốc gia chưa thể sớm chấm dứt.

Vượt qua những rào cản về địa hình hiểm trở và đặc thù địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây TP Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự đồng lòng giữa hệ thống chính trị và nhân dân đang tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, đảm bảo cho mỗi khu vực bỏ phiếu thực sự là nơi gửi gắm niềm tin son sắt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文