Mời góp vốn đầu tư hưởng lợi nhuận cao, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

15:06 15/02/2022

Dù đầu tư vào các dự án, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu, nhưng lãnh đạo Công ty Sao Vàng đã lập ra nhiều công ty con và dùng “chiêu trò” mời gọi nhiều người tham gia góp vốn, gửi tiền vào công ty bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao từ khoảng 22% đến 30%/năm để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ khách hàng.

Ngày 15/2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thu Hà (SN 1983, ngụ TP Vũng Tàu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Hà nguyên là Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư tư vấn Sao Vàng.

Số bị hại và người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án lên tới 471 người. Tuy nhiên trong buổi sáng đầu tiên của phiên xử chỉ có 23/67 bị hại và 75/404 người có nghĩa vụ liên quan tham dự.

Bị cáo Phạm Thu Hà tại phiên xử ngày 15/2.

Hà bị xét xử với vai trò giúp sức, lừa đảo số tiền gần 24 tỷ đồng. Huỳnh Thị Ngân Trang (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng), người được xác định chủ mưu trong vụ án, chiếm đoạt hơn 223 tỷ đồng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã, tách vụ án hình sự đối với Trang.

Ngoài Hà và Trang, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều cổ đông khác của Công ty Sao Vàng và công ty con, trong đó xác định nhiều người không đủ căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Đối với bà Vũ Thị Huyền Nga và ông Lê Văn Tuấn, cơ quan chức năng phải chờ sau khi truy bắt được Trang mới có thể đối chất và điều tra nên sẽ tách ra.

Cơ quan tố tụng cũng không triệu tập được nhân viên hay lãnh đạo của Công ty Sao Vàng trong buổi xét xử.

Đây là vụ án với số bị hại và người có nghĩa vụ liên quan lên tới 471 người nên nhiều người phải ngồi bên ngoài phòng xử để nghe.

Theo cáo trạng, Công ty Sao Vàng được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu 3,6 tỷ đồng. Năm 2012, thấy thị trường chứng khoán biến động, các khách hàng đầu tư không hiệu quả nên Trang, Hà cùng các cổ đông đã sắp xếp lại bộ máy. Trong đó, Trang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Hà là Phó Tổng giám đốc kiêm thủ quỹ. Ngoài ra còn có thêm một số cổ đông khác.

Thông qua đội ngũ nhân viên, Trang và Hà đã mời gọi nhiều người tham gia góp vốn, gửi tiền vào công ty bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao từ khoảng 22% đến 30%/năm.

Cả hai lập công ty thành viên thuộc hệ thống Sao Vàng Group hoạt động thêm nhiều ngành nghề khác nhưng thực tế là để chuyển lượng tiền mặt của công ty vào các công ty con rồi rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân.

Và rất đông bị hại và người có nghĩa vụ liên quan trong phòng xử án.

Từ năm 2012 đến năm 2017, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu. Tuy nhiên, Trang, Hà vẫn duy trì và trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền khách hàng này trả lợi nhuận cho người kia, lấy tiền của người sau trả cho người trước , chiếm đoạt hơn 407 tỷ đồng.

Hà với vai trò giúp sức đã đưa ra thông tin gian dối về các công ty thành viên đầu tư có doanh thu, lập khống hồ sơ, chứng từ góp vốn, chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hóa. Từ đó, nhiều khách hàng tin tưởng nộp tiền vào Công ty Sao Vàng và bị chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi trừ đi số tiền Trang đã chi trả lợi nhuận và số tiền hoa hồng cho nhân viên, số tiền người này chiếm đoạt là hơn 223 tỷ đồng.

Phiên tòa này dự kiến kéo dài trong 10 ngày.

Hoàng Anh

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文