Mời góp vốn đầu tư hưởng lợi nhuận cao, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

15:06 15/02/2022

Dù đầu tư vào các dự án, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu, nhưng lãnh đạo Công ty Sao Vàng đã lập ra nhiều công ty con và dùng “chiêu trò” mời gọi nhiều người tham gia góp vốn, gửi tiền vào công ty bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao từ khoảng 22% đến 30%/năm để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ khách hàng.

Ngày 15/2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thu Hà (SN 1983, ngụ TP Vũng Tàu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Hà nguyên là Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư tư vấn Sao Vàng.

Số bị hại và người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án lên tới 471 người. Tuy nhiên trong buổi sáng đầu tiên của phiên xử chỉ có 23/67 bị hại và 75/404 người có nghĩa vụ liên quan tham dự.

Bị cáo Phạm Thu Hà tại phiên xử ngày 15/2.

Hà bị xét xử với vai trò giúp sức, lừa đảo số tiền gần 24 tỷ đồng. Huỳnh Thị Ngân Trang (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng), người được xác định chủ mưu trong vụ án, chiếm đoạt hơn 223 tỷ đồng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã, tách vụ án hình sự đối với Trang.

Ngoài Hà và Trang, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều cổ đông khác của Công ty Sao Vàng và công ty con, trong đó xác định nhiều người không đủ căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Đối với bà Vũ Thị Huyền Nga và ông Lê Văn Tuấn, cơ quan chức năng phải chờ sau khi truy bắt được Trang mới có thể đối chất và điều tra nên sẽ tách ra.

Cơ quan tố tụng cũng không triệu tập được nhân viên hay lãnh đạo của Công ty Sao Vàng trong buổi xét xử.

Đây là vụ án với số bị hại và người có nghĩa vụ liên quan lên tới 471 người nên nhiều người phải ngồi bên ngoài phòng xử để nghe.

Theo cáo trạng, Công ty Sao Vàng được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu 3,6 tỷ đồng. Năm 2012, thấy thị trường chứng khoán biến động, các khách hàng đầu tư không hiệu quả nên Trang, Hà cùng các cổ đông đã sắp xếp lại bộ máy. Trong đó, Trang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Hà là Phó Tổng giám đốc kiêm thủ quỹ. Ngoài ra còn có thêm một số cổ đông khác.

Thông qua đội ngũ nhân viên, Trang và Hà đã mời gọi nhiều người tham gia góp vốn, gửi tiền vào công ty bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao từ khoảng 22% đến 30%/năm.

Cả hai lập công ty thành viên thuộc hệ thống Sao Vàng Group hoạt động thêm nhiều ngành nghề khác nhưng thực tế là để chuyển lượng tiền mặt của công ty vào các công ty con rồi rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân.

Và rất đông bị hại và người có nghĩa vụ liên quan trong phòng xử án.

Từ năm 2012 đến năm 2017, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu. Tuy nhiên, Trang, Hà vẫn duy trì và trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền khách hàng này trả lợi nhuận cho người kia, lấy tiền của người sau trả cho người trước , chiếm đoạt hơn 407 tỷ đồng.

Hà với vai trò giúp sức đã đưa ra thông tin gian dối về các công ty thành viên đầu tư có doanh thu, lập khống hồ sơ, chứng từ góp vốn, chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hóa. Từ đó, nhiều khách hàng tin tưởng nộp tiền vào Công ty Sao Vàng và bị chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi trừ đi số tiền Trang đã chi trả lợi nhuận và số tiền hoa hồng cho nhân viên, số tiền người này chiếm đoạt là hơn 223 tỷ đồng.

Phiên tòa này dự kiến kéo dài trong 10 ngày.

Hoàng Anh

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文