Một tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế trên 10 ngàn tỷ đồng
Quá trình điều tra vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định một tiệm vàng ở An Giang không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỷ đồng
Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế", xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (địa chỉ: Số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, cư trú Khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật.
Trước đó, vào chiều 10/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỷ đồng.
Cơ quan CSTĐ Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài vụ án "Buôn lậu" đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm trốn thuế, nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế", xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về hành vi buôn lậu.