"Mr Pips" và người thân che giấu tiền phạm tội thế nào?

17:06 18/03/2026

Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch nhiều tài sản có giá trị lớn.

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng, là bố đẻ của Nam, nhờ tìm người đứng tên thành lập công ty.

Sau đó, Thắng mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc (SN 1979, thường trú tại số 225/3C Lưu Chí Hiếu, tổ 5, khu phố 3, phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh), là đồng nghiệp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), chụp ảnh gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth.

Đối tượng Phó Đức Nam vào thời điểm bị bắt.

Ngoài ra, Nam còn nhờ Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty Cổ phần Tech Invest. Từ đây, Nam tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng tư cách pháp nhân của hai công ty này để dùng tiền chiếm đoạt của các bị hại, do Tâm quản lý, mua bán bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận cũng như tại Hà Nội.

Không chỉ vậy, Tâm còn trực tiếp mua, đứng tên và quản lý một số bất động sản. Nam đồng thời nhờ Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đứng tên 5 căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP Hồ Chí Minh; 1 căn hộ tại tòa Tilia, chung cư Empire City, phường Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh; 1 thửa đất tại số 1L, đường số 10, phường Thảo Điền, TP Hồ Chí Minh; 1 căn hộ tại chung cư Diamond Island, phường Bình Trưng Tây, Quận 2 (cũ), TP Hồ Chí Minh và 1 căn hộ tại tòa R2 - Sunshine Riverside, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội.

Dự án The Crown Hàng Bài. Ảnh: Masterise

Cơ quan điều tra xác định, các căn hộ tại Masteri Thảo Điền có giá từ khoảng 1,8 tỉ đồng đến gần 6 tỉ đồng; căn hộ tại Empire City trị giá hơn 23,5 tỉ đồng; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỉ đồng; căn hộ tại Sunshine Riverside khoảng 2 tỉ đồng; cùng nhà, đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn mua một căn nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) trị giá hơn 3,4 tỉ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh, tổng diện tích khoảng 9.000m², trị giá khoảng 2,2 tỉ đồng. Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc pháp nhân doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam còn mua 2 căn hộ tại tháp Crown, phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội), với tổng giá trị hơn 266 tỉ đồng, gồm một căn khoảng 145,5 tỉ đồng và một căn khoảng 120,8 tỉ đồng, tương đương mức giá trung bình khoảng 1 tỉ đồng/m².

Để thực hiện các giao dịch này, Nam sử dụng nhiều tài sản như căn hộ, cổ phiếu, sổ tiết kiệm để vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng, giải ngân qua nhiều đợt. Ngoài ra, Nam còn nộp thêm hàng chục tỉ đồng tiền mặt để hoàn tất việc mua bán. Dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, các đối tượng tiếp tục thực hiện các thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng để hợp thức hóa quyền sở hữu và quay vòng dòng tiền.

Theo kết luận điều tra, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, Phó Đức Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã nhanh chóng rút tiền từ nhiều tài khoản và sổ tiết kiệm để tẩu tán tài sản.

Cụ thể, Phó Đức Thắng rút tổng cộng khoảng 35 tỉ đồng tiền mặt tại ngân hàng, đồng thời rút thêm 30 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 20 tỉ đồng tại MBBank. Sau đó, Thắng chia số tiền này gửi cho nhiều người thân, gồm: Phó Đức Tiến, cháu ruột của Thắng, giữ 45 tỉ đồng; Nguyễn Hoài Trang, đồng nghiệp của Thắng, giữ 20 tỉ đồng; Nguyễn Danh Thọ giữ 20 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, Lê Thị Liễu cũng rút tổng cộng khoảng 60 tỉ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Sau khi rút tiền, Liễu liên hệ với Trần Anh Khoa, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu, để mua khoảng 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Số vàng và ngoại tệ này sau đó được Liễu chia thành nhiều phần, cất giấu trong vali và ba lô. Trong đó, một vali chứa khoảng 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi tại nhà chị Lê Thị Nhung, cháu ruột của Thắng, trú tại TP Bà Rịa. Hai ba lô khác chứa khoảng 5,7 tỉ đồng tiền mặt, 134 lượng vàng và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến.

Ngoài ra, Liễu còn nhờ mẹ là bà Đậu Thị Lan, trú tại Nghệ An, đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm tại MBBank với tổng số tiền khoảng 15 tỉ đồng nhằm tiếp tục che giấu nguồn tiền.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ nêu trên đều có nguồn gốc từ hành vi phạm tội và đã bị áp dụng các biện pháp phong tỏa, thu giữ theo quy định.

Xuân Mai - Khổng Hà

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

Dù bị xuống cấp, bỏ không nhiều năm nhưng nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) nằm sát bờ biển vẫn toát lên vẻ đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo. Ngay trong sáng 30/4, hàng nghìn du khách đã kéo về check-in, hoà mình vào thiên nhiên biển cả…

Trước những biến động nhanh chóng của cục diện thế giới, đối ngoại Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chủ động, kiến tạo và dẫn dắt. Sự chuyển đổi về tư duy không chỉ phản ánh bước trưởng thành về thế và lực, mà còn mở ra khả năng để Việt Nam sẵn sàng đảm nhận những vai trò mới, tương xứng với vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Trước tình trạng báo động về nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong mùa nắng nóng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung  bám địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, triệt tiêu các yếu tố gây mất an toàn…

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Từ ngày 29/4, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ 713 chuyến bay. Ngày 30/4 dự kiến cũng sẽ có 688 chuyến bay đến và đi từ sân bay này. Trong đó, số lượng chuyến bay và hành khách trên các chặng bay quốc tế do sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ đã cao gần bằng các chuyến bay và lượng hành khách các chặng nội địa…

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Rạng sáng 30/4, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở nhà ở 1 tầng kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao ở khu vực chợ trung tâm thuộc tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến 2 người thiệt mạng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文