Mua bán trái phép thông tin, ba bị cáo lĩnh 19 năm tù
Sơn sử dụng các chứng minh nhân dân (CMND) đã được thay ảnh để mở thẻ và tài khoản tại các ngân hàng, rồi bán lại cho người có nhu cầu trên mạng Internet với hình thức “ship cod” (thông qua đơn vị chuyển phát nhanh, giao hàng thu tiền hộ) để thu lời từ 400 đến 500.000 đồng một tài khoản.
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang Sơn (SN 1982, ở quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1987, ở quận Bắc Từ Liêm) và Trần Văn Kiện (SN 1998, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Sơn và Hiệp không có nghề nghiệp. Tháng 6/2020, qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Sơn thấy nhiều người có nhu cầu tìm mua tài khoản mở tại các ngân hàng.
Từ đó, Sơn nảy sinh ý định tìm mua CMND tại các nhà nghi trên địa bàn Hà Nội và trên mạng Internet. Sau đó, Sơn bóc tách ảnh trên CMND để thay bằng ảnh của Sơn hoặc Hiệp, rồi dùng máy sấy tóc làm nóng để ép lại.
Tiếp đó, Sơn sử dụng các CMND (đã được thay ảnh) để mở thẻ và tài khoản tại các ngân hàng, rồi bán lại cho người có nhu cầu trên mạng Internet với hình thức “ship cod” (thông qua đơn vị chuyển phát nhanh, giao hàng thu tiền hộ) để kiếm lời.
Sơn mua các CMND và sim điện thoại trên mạng Internet, rồi đưa lại cho Hiệp để Hiệp sử dụng ảnh của mình làm giả các CMND. Sau đó, Hiệp sử dụng CMND giả và số điện thoại mua được để mở tài khoản, thẻ ngân hàng rồi chuyển lại cho Sơn.
Mỗi tài khoản Sơn rao bán gồm: Thẻ ATM, tài khoản Internet banking và sim điện thoại nhận mã OTP với giá từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng, thu lợi từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng một tài khoản.
Bằng phương thức và thủ đoạn trên, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020, Sơn đã thay ảnh của mình vào 15 CMND, rồi sử dụng 12 CMND để mở 39 tài khoản tại 9 ngân hàng khác nhau.
Từ tháng 12/2020, Sơn không trực tiếp đi mở tài khoản ngân hàng mà thuê Hiệp mở tài khoản, thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng một tài khoản.
Hiệp đã thay ảnh của mình vào 112 CMND và đã sử dụng 87 CMND để đăng ký mở 224 tài khoản tại 14 ngân hàng khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Sơn trả cho Hiệp 44,8 triệu đồng.
Ngoài ra, Sơn còn mua lại tài khoản ngân hàng của một số đối tượng khác trên mạng Internet, sau đó đã bán 268 tài khoản ngân hàng, trong đó có 200 tài khoản do Hiệp mở, 33 tài khoản do Sơn mở và 35 tài khoản mua lại của đối tượng khác chưa xác định được cho bị cáo Kiện.
Sơn còn bán 12 tài khoản, trong đó có 10 tài khoản do Hiệp mở và 2 tài khoản do Sơn mở cho Nguyễn Quốc Khánh (SN 1990, ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), và bán một số tài khoản cho đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) để thu lợi bất hợp pháp hơn 215 triệu đồng.
Sau khi mua tài khoản của Sơn, Kiện bán lại cho nhiều người ở trong và ngoài nước. Giá 1 tài khoản Kiện bán ra dao động từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng. Tổng số tiền Kiện thu lợi bất hợp pháp là 60 triệu đồng.
Ngoài hành vi phạm tội như trên, Kiện còn khai, đã thuê phòng trọ tại tỉnh Vĩnh Phúc ở cùng Nguyễn Văn Hòa (SN 1998, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Hòa cũng thu mua khoảng 82 tài khoản ngân hàng của các đối tượng khác, sau đó bán lại cho Nghiêm Thị Lan Phương và các đối tượng khác để kiếm lời.
Khoảng 14h00 ngày 13/4/2021, Hiệp đến Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tại số nhà 184 -186, phố Bà Triệu (Hà Nội), rồi sử dụng CMND mang tên Phạm Ngọc Sáng (SN 1995, ở Hải Phòng, dán ảnh của Hiệp) và yêu cầu nhân viên ngân hàng cho mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.
Sau khi kiểm tra trên hệ thống nội bộ của ACB, nhân viên ngân hàng này phát hiện hình ảnh của Hiệp trên CMND do Hiệp cung cấp có nhiều điểm giống với hình ảnh trên một số CMND được ACB cảnh báo là các giấy tờ tùy thân giả mạo, sử dụng để mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng này. Đó là cùng ảnh một người nhưng mang nhiều họ, tên, số CMND khác nhau do nhiều địa phương khác nhau cấp.
Ngay sau đó, ACB đã thông báo cho Cục An ninh mạng, Bộ Công an đến đưa Hiệp cùng vật chứng về trụ sở giải quyết. Từ đây, một đường dây làm giả giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng với những thông tin sai sự thật đã bị triệt phá.
Quá trình xét xử, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sơn 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Hiệp bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về hai tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Bị cáo Kiện bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.