Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, hai đối tượng hưởng lợi nhiều tỷ đồng

13:56 05/09/2024

Trình khai, cuối năm 2021, do muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới Ngân hàng ACB để sao kê. Và Trình rất bất ngờ khi thấy chỉ trong vài tháng, tài khoản của anh ta đã giao dịch tới 240 tỷ đồng.

Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Tiến Trình (SN 1989, ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và bị cáo Võ Quốc Toàn (SN 1992, ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại Điều 291 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, thực hiện công tác giám sát thị trường chứng khoán theo quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện một tài khoản nước ngoài đứng tên Công ty A (mở tại VNDirect) và 15 tài khoản đứng tên 15 công ty Việt Nam có các hoạt động giao dịch bất thường.

Trong các giao dịch trên, từng cặp tài khoản mở và đóng vị thế thông qua việc giao dịch với nhau trong ngày hoặc trong 5 ngày với cùng khối lượng giao dịch, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, mức chênh lệch giá, sau đó cùng để lãi cho tài khoản nước ngoài. Các tài khoản trong nước mua giá cao, bán giá thấp và chịu lỗ; tài khoản nước ngoài mua giá thấp, bán giá cao và hưởng lãi.

Hai bị cáo Trình và Toàn tại phiên tòa ngày 5/9.

Tiền lãi được chuyển vào tài khoản của Công ty A mở tại ngân hàng ở Việt Nam. Đáng chú ý là các tài khoản trên cùng sử dụng chung một địa chỉ IP tại Hồng Kông để đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh. Từ những dấu hiệu bất thường trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị cơ quan công an làm rõ sự việc.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, năm 2021, Trình được người quen là Wang (Singapore) cho biết, đang làm việc cho Công ty M hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) và chứng khoán.

Công ty M do Chiu (Hồng Kông) làm Tổng giám đốc. Đồng thời, Chiu còn là Tổng giám đốc Công ty A.

Do Chiu muốn đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số ở Việt Nam nên cần có tài khoản để thực hiện giao dịch. Wang là nhân viên của Chiu nên đặt vấn đề nhờ Trình mở tài khoản rồi chuyển lại cho Công ty M với giá tiền công tương đương 800 USD một tháng.

Trình đồng ý, sau đó đi mua sim và điện thoại mới rồi tới Ngân hàng ACB làm thủ tục mở tài khoản cá nhân, internet banking bằng số điện thoại mới, đồng thời lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Huobi và Binance. Tất cả tài khoản, mật khẩu sau đó được Trình chuyển cho Wang để Công ty M sử dụng...

Tháng 7/2021, Wang tiếp tục nhờ Trình đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán để chuyển cho Công ty M dùng “đầu tư chứng khoán” với tiền công tăng thêm khoảng 400 USD một tháng.

Wang hướng dẫn Trình liên hệ với Công ty Luật TNHH ANT tại Đà Nẵng để được hướng dẫn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Trình đã liên hệ, ký giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH ANT Đà Nẵng thành lập doanh nghiệp rồi mở các tài khoản chứng khoán, chuyển cho Wang sử dụng.

Trình khai, cuối năm 2021, do muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới Ngân hàng ACB để sao kê. Và Trình thực sự bất ngờ khi thấy chỉ trong vài tháng, tài khoản của Trình đã giao dịch tới 240 tỷ đồng.

Do lo sợ nên Trình đã nói chuyện lại với Wang và được trả lời, mỗi tài khoản cần giao dịch số tiền điện tử tương đương 50 triệu USD. Trình hỏi Công ty TNHH Luật ANT Đà Nẵng và được tư vấn rằng, mỗi tài khoản chỉ nên giao dịch dưới 10 triệu USD.

Do vậy, Công ty M thuê Trình với mức lương hơn 45 triệu đồng một tháng với nhiệm vụ đi mượn thông tin cá nhân của người quen, bạn bè để lập các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Sau khi được trả công số tiền khá lớn trên, Trình đã mở được 64 tài khoản chứng khoán kèm 64 tài khoản ngân hàng và được trả công 3,3 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, trừ các chi phí, Trình hưởng lợi bất hợp pháp hơn 2,9 tỷ đồng.

Sau khi Trình nghỉ việc tại Công ty M, Toàn được thuê thế chỗ Trình. Toàn đã lập 16 tài khoản chứng khoán cùng 16 tài khoản ngân hàng cho Công ty M và được hưởng lợi bất hợp pháp 377 triệu đồng...

Liên quan đến vụ án này còn nhiều đối tượng khác nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Trình và Toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trình 4 năm tù; bị cáo Toàn 30 tháng tù về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Ngoài hình phạt tù, hai bị cáo Trình và Toàn còn phải chịu phạt bổ sung, mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, xung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền hai bị cáo Trình và Toàn hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi phạm tội mà có.

Nguyễn Hưng - Hoàng Phong

560 căn nhà được khởi công tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang theo giá trị vật chất của những mái ấm mới, mà còn là thông điệp về trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Từ những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, thế trận lòng dân tiếp tục được bồi đắp – nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định từ cơ sở.

Khi “chữa lành” bằng thiền định, du lịch trải nghiệm, bỏ phố về quê, trồng rau, cắm hoa, múa, hát…trở nên quá quen thuộc, một bộ phận giới trẻ bắt đầu rỉ tai nhau “bí quyết” chữa lành liều cao quái dị như “bắt pen”, nghe nhạc “ma” để trải nghiệm cảm giác thăng hoa trọn vẹn và mê lịm tức thời khỏi những buồn chán và thất vọng của cuộc sống.

Gần đây, ngư dân ở Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn khi cửa biển ở sông Dinh, sông Lý Hoà, sông Nhật Lệ… bị cát biển bồi lấp tạo thành những con đê chặn lối ra vào. Chính quyền địa phương và người dân đã tìm nhiều biện pháp khắc phục nhưng chưa mang lại hiệu quả. Thiết nghĩ, cần một giải pháp căn cơ từ các bộ, ngành liên quan.

Người đàn ông 70 tuổi hôn mê, nguy kịch trên tầng 2 căn nhà nhưng người nhà, nhân viên y tế không thể di chuyển xuống đất để chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì cầu thang căn nhà bằng sắt nhỏ hẹp dạng xoắn. Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyển nạn nhân kịp thời xuống đất đưa đi cấp cứu…

Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân sinh sống trên nhà chồ, ghe đò ở vùng hạ nguồn sông Hương và đầm phá Tam Giang được UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Hóa Châu, TP Huế) di dời lên xóm Bàu Hạ và cấp đất định cư. Sau hàng chục năm chờ đợi, đến nay các hộ dân ở Bàu Hạ vui mừng khi được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại Iran từng đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vài giờ trước thời hạn chót, theo các nhà ngoại giao của Pakistan, trước tình hình đó, Islamabad đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao khẩn cấp xuyên đêm, giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT  (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại tổ 05, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hành vi "ăn chặn" tiền trợ cấp của người khuyết tật và học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Nằm cách trung tâm TP Huế khoảng 5 km về phía Tây Nam, di tích quốc gia Điện Voi Ré (thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế) tọa lạc tại thôn Trường Đá (phường Thủy Biều, TP Huế) - nơi thờ các vị thần và Voi chiến triều Nguyễn một thời. Ngoài Miếu Long Châu đã được tu bổ; hiện, các công trình khác ở di tích Điện Voi Ré đang trong tình trạng xuống cấp, một số hạng mục có nguy cơ đổ sập.

Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và lực lượng chức năng địa phương điều tra dịch tễ để làm rõ nguyên nhân hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng bị nôn ói, sốt, đau bụng… nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn và không có mối quan hệ với những người tiến hành tố tụng, đối tượng Nguyễn Thị Chí (SN 1983), trú tại thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án, giúp chuyển đổi lỗi, giảm trách nhiệm pháp lý...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文