Mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để bán
Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê tỉnh Lào Cai) về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo Công an quận Hải Châu, Hoàng Đức Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện vào tháng 6/2023.
Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2022, Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên "Đức Nhu" để tham gia một nhóm kín trên Facebook chuyên trao đổi, mua bán trái phép thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.
Nhu đã liên hệ với một số đối tượng là nhân viên ngân hàng nhờ tra soát thông tin tài khoản của nhiều khách hàng rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính. Không dừng lại ở đó, Hoàng Đức Nhu còn còn mua các tệp ảnh chân dung và hình ảnh căn cước công dân của người khác rồi nhờ nhân viên ngân hàng đăng ký mở các tài khoản ngân hàng không đúng quy trình để bán lại cho đối tượng lừa đảo, chủ yếu ở Campuchia.
Bước đầu, Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của hơn 200 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Hoàng Đức Nhu và một số đối tượng liên quan.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.