Mượn danh Chủ tịch và Tổng Giám đốc để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

18:02 13/11/2024

Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Thị Sớm (sinh năm 1979, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Bifa Land Group (viết tắt là Công ty Bifa Land Group) đăng ký kinh doanh năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm…

Khoảng tháng 9/2022, Sớm nhận chuyển nhượng lại công ty trên, sau đó thay đổi đăng ký kinh doanh với thông tin: Trần Thị Sớm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Công ty này đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô…

Sớm thuê căn hộ tại Khu đô thị The Manor Center Park làm văn phòng đại diện ở Hà Nội và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông, thị trường.

Tại tỉnh Nghệ An, Sớm thuê căn nhà 4 tầng ở thị xã Hoàng Mai làm văn phòng đại diện, thuê người làm Giám đốc chi nhánh, nhân viên thị trường. Thực chất, Công ty Bifa Land Group không có vốn thật như đăng ký. Nhưng Sớm đã đăng ký vốn khống lên đến 99 tỷ đồng và công ty này không có hoạt động kinh doanh, cũng không đầu tư dự án.

Bị cáo Sớm tại phiên tòa ngày 13/11.

Để có tiền cho mục đích chơi “tiền ảo” và kinh doanh đa cấp, khoảng tháng 9/2022, Sớm nảy sinh việc huy động vốn dưới hình thức ủy thác đầu tư và chiết khấu dưới hình thức đại lý đa cấp.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, Sớm đã phổ biến và đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên về việc Công ty Bifa Land Group chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng khu du lịch sinh thái, san lấp mặt bằng. Công ty đã xin được chủ trương đầu tư có quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Quảng Bình… Các nhân viên sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư hợp tác, chuyển tiền góp vốn.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19/9/2022 đến 5/3/2023, Sớm đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Ngoài ra, Sớm còn làm giả một chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

Cáo trạng xác định, mặc dù Công ty Bifa Land Group không có hoạt động kinh doanh, song Sớm đưa ra thông tin gian dối về việc, công ty có các dự án trọng điểm như dự án “Nam Sơn Eco City” ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; dự án “Tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Khi nhà đầu tư đến văn phòng, Sớm trực tiếp hoặc các nhân viên công ty sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư các nội dung trên. Để các bị hại tin tưởng, Sớm vẽ ra các dự án bằng cách sao chép các dự án trên mạng xã hội để lập thành dự án của Công ty Bifa Land Group. Sớm còn tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền.

Sớm còn giới thiệu, xây dựng các hình ảnh Công ty Bifa Land Group sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, có nhà máy, dây chuyền sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng như sữa, dầu nhờn, mỹ phẩm… đã xây dựng lộ trình phát triển quy mô, có chính sách kinh doanh với nhân viên kinh doanh, quản lý từ cấp 2 đến cấp 8; mở văn phòng nếu lôi kéo được các nhà đầu tư ký được từ 20 hợp đồng ủy thác sẽ được hưởng lợi nhuận từ 0,5% - 6% giá trị tiền mà nhà đầu tư góp vốn.

Để tăng niềm tin với các bị hại, Sớm xác lập các hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty với các cá nhân. Thực chất các cá nhân này không đầu tư vào công ty. Sau đó, Sớm chụp ảnh đưa lên nhóm zalo chung có các nhà đầu tư tham gia với mục đích tạo dựng niềm tin.

Sớm cũng đưa ra phương thức đầu tư và cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất cao (6%/ tháng) nếu cá nhân đầu tư 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng…

Thời gian đầu, Sớm trả tiền “hoa hồng” cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người khác. Sau đó, Sớm giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc.

Các nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ án này sinh sống tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Hiện, Sớm đã trả cho các bị hại hơn 1,7 tỷ đồng...

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sớm 13 năm tù về hai tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt.  

Nguyễn Hưng

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong những ngày qua đang nỗ lực lấp đầy nội các tương lai, đề cử một số nhân vật nổi tiếng với quan điểm cứng rắn về Trung Quốc vào chính quyền, những người có khả năng sẽ tiếp tục làm mối quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng trong thời gian tới.

Sau gần 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”, con đường cao tốc nối Khánh Hòa và Buôn Ma Thuột đã dần thành hình. Trên công trường những ngày này, không khí thi công diễn ra hối hả, khẩn trương suốt ngày đêm…

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện vẫn còn hiện tượng chặt chém, lôi kéo khách du lịch - một hành vi mà theo lời Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Du lịch và Công an thành phố, là “nhìn thì hết sức lịch sự nhưng lại đầy sức tàn nhẫn”…

Hôm nay, các tỉnh thành tại miền Bắc nền nhiệt ban ngày được dự báo ở ngưỡng 29 - 32 độ C, trời nắng hanh khô tuy nhiên đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm. Trên biển Đông, bão số 8 được dự báo sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Từng là những người mang trên mình án tích nên sau khi hoàn thành chấp hành án, trở lại địa phương, những người này rất cần sự động viên, hỗ trợ để vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng, không ít đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Chiếc xe BMW X3 đời 2016 được đưa ra đấu giá cách đây hơn 3 năm với giá bèo nhưng chỉ có 2 hồ sơ tham gia. Người trúng đấu giá là một người thân quen của ông chủ công ty được lựa chọn đấu giá. Đến nay, chủ sở hữu chính thức của chiếc xe sang này không ai khác chính là chủ nhân của công ty đã tổ chức đấu giá.

Chiều 13/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Huỳnh Nhật Phương (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND thành phố phê chuẩn.

Mỹ sẽ chính thức mở một căn cứ phòng không mới ở miền Bắc Ba Lan, khi Warsaw muốn trấn an người dân rằng NATO đảm bảo an ninh cho họ trong bối cảnh lo lắng sau chiến thắng bầu cử Tổng thống của ông Donald Trump.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm đã kéo giá vàng trong nước giảm sâu, vàng nhẫn chính thức rơi xuống dưới 80 triệu đồng/lượng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文