Người nhận 8 tỷ đồng để “môi giới hối lộ” trong vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang là ai?

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện vào tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang (SN 1982, HKTT: phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường (SN 1987, HKTT: phường Bến Thành) để “lo việc” nhằm mục đích không bị xử lý. Như vậy, đến nay Ngân 98 đang bị điều tra về 2 tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Đưa hối lộ”.

Theo tìm hiểu, Lê Sỹ Cường là giám đốc một công ty và là người quen biết ngoài xã hội với Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Trao đổi xung quanh vụ việc này, Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, hành vi của hai bị can Ngân 98 và Lương Bằng Quang vi phạm Điều 364 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) về tội "Đưa hối lộ". “8 tỷ đồng là một số tiền rất lớn thì hành vi này thuộc Khoản 4, Điều 364, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù”, Luật sư Nguyễn Hùng Quân phân tích.

Riêng đối với bị can Lê Sỹ Cường là người có hành vi môi giới hối lộ, LS Nguyễn Hùng Quân nhận định, bị can này đã nhận tiền, đứng giữa làm trung gian và cam kết tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để giúp "chạy án" cho các sai phạm của Lương Bằng Quang và Ngân 98 không bị xử lý là hành vi thuộc Điều 365 Bộ luật Hình sự, tội "Môi giới hối lộ", khung hình phạt 8-15 năm tù.

Tuy nhiên, sau đó nếu cơ quan điều tra xác định bị can Lê Sỹ Cường chưa tác động đến người có chức vụ, quyền hạn nào, không có bất kỳ mối quan hệ thân quen để nhờ vả theo sự cam kết, hứa hẹn trước đó với Lương Bằng Quang và Ngân 98 mà những thông tin Lê Sỹ Cường đưa ra đều gian dối, không có thật chỉ để tạo niềm tin lấy được tiền rồi chiếm đoạt thì cơ quan điều tra có quyền thay đổi tội danh sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Sỹ Cường theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả những người liên quan.

Như Báo CAND đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định Ngân 98 thành lập Công ty ZuBu (do mẹ cô đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (nhờ người khác đứng tên). Mọi hoạt động điều hành và lợi nhuận đều do Ngân 98 trực tiếp quản lý.

Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 có giấy phép hợp pháp. Đồng thời, Ngân lén sản xuất thêm "viên rau củ Collagen". Sản phẩm này không được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000.

Ngân ghi "hàng tặng kèm, không bán" trên bao bì để lách luật, song thực tế lại bán kèm như một bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh, giá từ 870 ngàn – 1,1 triệu đồng/bộ, cam kết giúp giảm 4-15kg.

Hàng hóa được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho TP Hồ Chí Minh, phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng ZuBu. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân 98. Trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm của Ngân không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó viên Collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Trước đó, khám xét nhà riêng của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang, cơ quan điều tra phát hiện bên trong két sắt chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra còn tạm giữ 2 ôtô hạng sang…