Nguy cơ mất tiền do ủy thác đầu tư vào các dự án “ảo”

14:27 02/07/2023

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo tập thể của 50 người dân, ngày 28/5 vừa qua Văn phòng Cơ quan CSĐT CA TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, làm rõ…

Bước đầu Cơ quan CSĐT nhận định, đối tượng bị tố giác đã lợi dụng tư cách pháp nhân để ký hợp đồng kinh tế, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo của những người dân này, tổng số tiền họ đã đem hợp tác đầu tư với công ty hoặc cho lãnh đạo công ty này vay, nhận tiền lãi hàng tháng đã lên đến 28,48 tỉ đồng. Trong đó người đầu tư nhiều nhất lên đến 3,8 tỉ đồng, người ít nhất cũng đã bỏ ra 50 triệu đồng.

Việc đầu tư thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, người đầu tư ủy thác cho công ty đầu tư vào các dự án kinh doanh do công ty này công bố. Mức lợi nhuận người đầu tư được hưởng từ 10-21%/năm, tùy số tiền đầu tư. Khoản lợi nhuận được Công ty trả cho người đầu tư hàng tháng, thời gian hoàn trả vốn sau khi kết thúc thời gian hợp đồng. Với hình thức huy động vốn này, đa số người tham gia đã ký hợp đồng với Công ty với thời hạn 1 đến 3 hoặc 5 năm.

Đại diện các nạn nhân cho biết, để thu hút người đầu tư và huy động được số vốn này, Công ty đã liên tục tổ chức hội thảo, giới thiệu các dự án cho những người được mời đến tham gia. Mỗi dự án đầu tư được đặt một mã riêng gọi là gói đầu tư để thu hút vốn. Chỉ đến khi hết hạn hợp đồng, nhiều người không được hoàn trả lại vốn và lãi trong thời gian dài, họ đi tìm hiểu mới biết đã bị doanh nghiệp này cho “ăn bánh vẽ”.

Là trụ sở đăng ký kinh doanh cả chục công ty trong hệ sinh thái và người đại diện pháp luật, nhưng thời gian gần đây trụ sở trên liên tục khóa cửa kính. Nhiều lần liên hệ gặp người có trách nhiệm trong Công ty để tìm hiểu thông tin về sự việc, tôi đã gặp một bảo vệ ngồi ngay trước cửa, sau khi trình bày lý do, bảo vệ này vỗ tay vào cửa kinh đã khóa phía trong, tôi được gặp một bảo vệ khác từ bên trong đi ra. Tiếp tục trình bày mục đích liên hệ với lãnh đạo công ty, tôi được người bảo vệ này trả lời không có lãnh đạo nào ở đây, cần gì sẽ báo lại sau.   

Trước sự quyết liệt của những người đã trót hợp tác đầu tư, rót tiền vào các dự án “ảo” do Công ty  “vẽ” ra, những ngày gần đây, Giám dốc công ty này đã phát giấy mời một số người đầu tư lên văn phòng công ty để trao đổi, làm việc. Tuy nhiên, theo hẹn trong giấy mời nhiều người vẫn chưa thể gặp được giám đốc. Càng cám cảnh hơn khi người dân đến văn phòng công ty còn gặp cả một số nhân viên đã từng làm việc cho Công ty cũng tập trung đến để chờ gặp giám đốc hòng đòi tiền lương.

Hiện những người đã trót hợp tác, đầu tư vào Công ty hoặc cho lãnh đạo công ty này vay tiền đã liên kết với nhau thành một số nhóm để nhờ các cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp. Do đó, số nạn nhân của Công ty đã lên tới cả trăm người. 

Bảo Sơn

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文