Nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thông tin về vụ án trên, ngày 20/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Tuyền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh N.M.H (trú tại Lào Cai) gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, tố cáo hành vi phạm tội của Tuyền. Tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc, điều tra. Từ đây, hành vi phạm tội của đối tượng Tuyền đã được điều tra, làm rõ.  

Khoảng tháng 7/2021, anh Đ.V.Th (trú tại tỉnh Lào Cai) nhờ Tuyền làm thủ tục gia hạn thời gian sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ao sang đất thổ cư mảnh đất mang tên bố đẻ là ông Đ.Q.N (ở tại đường Điện Biên, tổ 14, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Trên thửa đất này, gia đình anh Đ.V.Th xây 2 căn nhà gồm 1 căn nhà cấp 4, có diện tích 4,5 x 20m là nơi anh Đ.V.Th đang ở và một căn rộng 8 x 20m được cho thuê để bán tạp hoá. Quá trình trao đổi, hai bên thống nhất chi phí là 50 triệu đồng.

Để thuận tiện trong việc hoàn tất thủ tục, theo yêu cầu của Tuyền, ngày 29/9/2021, anh Đ.V.Th cùng những người thân trong gia đình đã đến Văn phòng Công chứng số 1 tỉnh Lào Cai lập hợp đồng uỷ quyền, nội dung là ông Đ.Q.N và những người trong hộ gia đình uỷ quyền toàn bộ thửa đất nói trên cùng tài sản gắn liền với đất cho anh Đ.V.Th. Sau khi lập xong, anh Đ.V.Th đưa hợp đồng uỷ quyền này cho Tuyền với mục đích làm thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khoảng tháng 11/2021, Tuyền biết anh Đ.V.Th có ý định bán căn nhà cấp 4 có diện tích 4,5 x 20m nên đã đặt vấn đề mua lại căn nhà này với giá 1,4 tỷ đồng, mục đích để tìm khách bán lại căn nhà này nhằm hưởng chênh lệch. Sau đó, Tuyền đã đặt cọc cho anh Đ.V.Th 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, anh Đ.V.Th đồng ý phương án cho Tuyền bán căn nhà trên nếu tìm được khách chuyển nhượng để hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 3/1/2022, qua giới thiệu của L.V.Ph, anh N.M.H (trú tại tỉnh Lào Cai) đặt cọc, mua căn nhà trên với giá 1,4 tỷ đồng. Cùng hôm đó, theo yêu cầu của Tuyền, anh N.M.H đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Đỗ Văn Thịnh (là chồng của Tuyền) để đặt cọc mua căn nhà nêu trên (Tuyền trình bày nếu bán cho anh N.M.H giá 1,4 tỷ đồng thì Tuyền chỉ được hưởng lợi ở tiền thuế trước bạ bên mua phải nộp).

Quá trình giao dịch, anh N.M.H yêu cầu Tuyền, lúc đó với tư cách là bên bán nhà, có trách nhiệm làm thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất thành đất thổ cư, khi nào có quyết định nộp thuế thì cả hai cùng nhau đi nộp, Tuyền đồng ý.

Để bán được căn nhà trên cho anh N.M.H, Tuyền còn nói rằng căn nhà này là của ông Đ.Q.N; hiện đã ủy quyền toàn bộ thửa đất cho con trai là anh Đ.V.Th, đối tượng đồng thời đưa cho anh N.M.H xem hợp đồng này. Do cùng là người làm bất động sản, hiểu biết về các thủ tục pháp lý nên anh N.M.H yêu cầu phải có hợp đồng ủy quyền từ anh Đ.V.Th sang cho Tuyền thì mới đặt cọc tiếp, đối tượng Tuyền đồng ý và hẹn anh N.M.H khi nào ra Văn phòng Công chứng làm hợp đồng đặt cọc thì sẽ có hợp đồng ủy quyền từ anh Đ.V.Th sang cho Tuyền.

Ngày 5/1/2022, Tuyền hẹn anh N.M.H đến Văn phòng Công chứng Cam Đường - Lào Cai để làm hợp đồng uỷ quyền từ anh Đ.V.Th sang cho Tuyền. Song để đánh lừa nạn nhân, khi đi làm hợp đồng uỷ quyền, Tuyền bảo chồng là Đỗ Văn Thịnh cùng đến để điểm chỉ thay anh Đ.V.Th. Ngay cả với chồng, Tuyền cũng nói rằng dối rằng anh Đ.V.Th khó tính; nếu nhờ đi ký hợp đồng uỷ quyền Đ.V.Th sẽ không đồng ý. Trong khi đó, phải có hợp đồng uỷ quyền thì mới có thể làm thủ tục gia hạn đất nhanh được. Cho rằng việc lập hợp đồng này chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong việc làm thủ tục gia hạn đất như Tuyền nói nên anh Thịnh đồng ý đi cùng Tuyền.

Sau khi có hợp đồng ủy quyền, cùng ngày Tuyền đã liên lạc và cùng anh N.M.H đến Văn phòng Công chứng Hoàng Liên, địa chỉ số 103 đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu để làm hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng căn nhà có diện tích 4,5 x 20m. Về phần anh N.M.H, do tin tưởng Tuyền; đồng thời lại thấy có các giấy tờ trên nên đã chuyển thêm cho Tuyền 500 triệu đồng tiền đặt cọc.  

Một thời gian sau, qua mạng xã hội, Tuyền biết anh N.M.H đăng bán căn nhà trên đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai với giá 2,9 tỷ đồng nên đã đặt vấn đề mua căn nhà này. Đối tượng Tuyền thỏa thuận trả tiền mua nhà của anh N.M.H bằng cách đổi sang ngang giữa với căn nhà hai mặt tiền của gia đình anh Đ.V.Th có diện tích là 8 x 20m. Như vậy là, bằng việc tự ý trao đổi mua bán nhà mà không được sự đồng ý của gia đình anh Đ.V.Th, Tuyền đã thỏa thuận bán và đổi cho anh N.M.H 2 căn nhà trên thửa đắt của anh Đ.V.Th với tổng số tiền  là 4,3 tỷ đồng.

Ngày 14/1/2022, anh N.M.H đã trả cho Tuyền 3,5 tỷ đồng (số tiền này được tính bằng căn nhà ở đường Phan Đình Phùng của anh N.M.H giá 2,9 tỷ đồng và số tiền 600 triệu đồng nạn nhân đã chuyển cho Tuyền trước đó). Số nợ còn lại 800 triệu đồng, Tuyền hẹn thanh toán vào ngày 30/3/2022 sau khi làm xong bìa thổ cư cho anh N.M.H.

Từ thỏa thuận trên, ngày 20/01/2022, tại Văn phòng công chứng Hoàng Liên, vợ chồng anh N.M.H đã làm hợp đồng ủy quyền căn nhà trên đường Phan Đình Phùng cho Tuyền. Ngay sau khi các thủ tục trên hoàn tất, cùng ngày Tuyền đã nhờ bạn là Đ.V.A (trú tại thành phố Lào Cai) đứng tên để Tuyền chuyển nhượng sang cho Đ.V.A; mục đích để làm hồ sơ vay tiền ngân hàng do Tuyền đang nợ xấu, không thế chấp tài sản để vay tiền ngân hàng được. Ngày 21/01/2022, Đ.V.A đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên N.M.H vay 2,1 tỷ đồng của một ngân hàng tại TP Lào Cai.

Ngày 26/1/2022, Tuyền liên hệ với nhân viên văn phòng công chức làm hợp đồng chấm dứt hợp đồng ủy quyền giữa anh Đ.V.TH và Tuyền, cách thức lập, ký nhận tương tự như lúc làm hợp đồng ủy quyền.

Đến ngày 25/3/2022, Tuyền đã vay tiền đưa Đ.V.A tất toán khoản vay trên và lấy được bìa đỏ căn nhà trên đường Phan Đình Phùng ra. Tiếp đó, đến ngày 5/4/2022 Tuyền chuyển nhượng căn nhà này cho chị Nguyễn Thị V (ở tại TP Lào Cai) với giá hơn 2,5 tỷ đồng. Các thủ tục chuyển nhượng nhà đất và vay tiền ngân hàng đều do Tuyền liên hệ làm thủ tục, Đ.V.A chỉ giúp Tuyền ký nhận.

Ngày 10/4/2022, sau khi biết Tuyền chưa làm xong thủ tục gia hạn, chuyển đổi đất ao thành thổ cư đối với căn nhà đã mua, anh N.M.H thoả thuận nếu không được thì trả lại 600 triệu đồng đặt cọc và căn nhà trên đường Phan Đình Phùng. Do không làm được bìa đỏ cho hai căn nhà trên, trong khi nhà của anh N.M.H thì Tuyền đã bán nên đối tượng xin khất nợ để thu xếp trả lại số tiền mà anh N.M.H đã đặt cọc. Đến ngày 5/5/2022, anh N.M.H và vợ mới biết rằng Tuyền không được anh Đ.V.Th ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền số 29 lập ngày 5/1/2022 tại Văn phòng công chứng Cam Đường. Biết việc làm của mình là sai nên Tuyền đã xin lỗi vợ chồng anh Đ.V.Th và N.M.H; đồng thời hứa sẽ trả lại số tiền nạn nhân đã chuyển cho Tuyền và căn nhà trên đường Phan Đình Phùng cho N.M.H. Đến nay, Tuyền mới trả lại được 200 triệu đồng cho anh N.M.H.

Ngày 6/10/2022, anh N.M.H đã gửi đơn tố giác Nguyễn Thị Tuyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác định, với động cơ mục đích muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Tuyền còn thuê 1 xe ô tô của anh Nguyễn Duy Hải và 1 xe ô tô của anh Đỗ Thanh Hoàng (cùng trú tại tỉnh Lào Cai) nhưng không trả. Các nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.