Nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng
Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên, Hồ Lê Kha, Huỳnh Lan Nhi và Bùi Thị Tố Oanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công ty Cổ phần bao bì T.P (quận Bình Tân) tố giác việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định: Nguyễn Trung Kiên (SN 1990; thường trú tỉnh Tiền Giang; nơi ở phường An Lạc, quận Bình Tân) - Trưởng nhóm kinh doanh, đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Hồ Lê Kha (SN 1996; thường trú tỉnh Vĩnh Long; nơi ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân) và Huỳnh Lan Nhi (SN 1994; thường trú tỉnh Đồng Tháp; nơi ở phường 13, quận Tân Bình) cấu kết với nhân viên kế toán là Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983; thường trú quận 10; nơi ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cơ quan CSĐT đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với 4 bị can nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.