Nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng

09:52 12/07/2023

Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên, Hồ Lê Kha, Huỳnh Lan Nhi và Bùi Thị Tố Oanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công ty Cổ phần bao bì T.P (quận Bình Tân) tố giác việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên - Trưởng nhóm kinh doanh, đối tượng cầm đầu...
Và nhân viên kinh doanh Hồ Lê Kha.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.

Nhân viên kinh doanh Huỳnh Lan Nhi và nhân viên kế toán Bùi Thị Tố Oanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định: Nguyễn Trung Kiên (SN 1990; thường trú tỉnh Tiền Giang; nơi ở phường An Lạc, quận Bình Tân) - Trưởng nhóm kinh doanh, đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Hồ Lê Kha (SN 1996; thường trú tỉnh Vĩnh Long; nơi ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân) và Huỳnh Lan Nhi (SN 1994; thường trú tỉnh Đồng Tháp; nơi ở phường 13, quận Tân Bình) cấu kết với nhân viên kế toán là Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983; thường trú quận 10; nơi ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.

Bốn bị can tại Cơ quan Công an.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cơ quan CSĐT đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với 4 bị can nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.

Phú Lữ

Những gián đoạn nguồn cung và biến động giá nhiên liệu đặt ra thách thức lớn đối với an ninh năng lượng của châu Á, buộc các quốc gia trong khu vực phải tái định hình chính sách theo hướng đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững.

Nói về du lịch, Quảng Trị không chỉ là một Việt Nam thu nhỏ mà đây còn là “viên kim cương xanh” của ngành du lịch, một điểm đến hấp dẫn, góp phần để phát triển Việt Nam trở thành điểm đến của du khách quốc tế. Chuẩn bị cho mùa du lịch hè sôi động, Quảng Trị đang triển khai nhiều chương trình thúc đẩy phát triển du lịch địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Chiến thuật tuyển mộ nguồn tin đang dịch chuyển hoàn toàn sang không gian số. Các tương tác trực tuyến được xây dựng khéo léo, vừa tạo niềm tin vừa mở ra kênh khai thác thông tin tinh vi từ những đối tượng thiếu cảnh giác.

Giữa đống đổ nát sau trận lốc xoáy bất ngờ tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, hình ảnh những chiến sĩ Công an và người dân cùng nhau thu dọn hiện trường, dựng lại nơi ở tạm cho gia đình ông Sùng Mí Phú đã thắp lên niềm tin về sự sẻ chia trong hoạn nạn.

Quyết định của Tây Ban Nha về việc đóng cửa không phận với các máy bay Mỹ tham chiến tại Iran phản ánh lập trường phản đối mạnh mẽ của Madrid đối với cuộc xung đột ở Trung Đông, buộc các máy bay quân sự Mỹ phải điều chỉnh lộ trình, qua đó có thể làm phức tạp thêm việc triển khai lực lượng từ châu Âu tới điểm nóng này.

Sau những đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, thôn A Điêu (xã Đông Giang) - ngôi làng vốn yên bình dưới chân những cánh rừng miền núi Đà Nẵng - bỗng chốc trở thành tâm điểm của một cuộc chạy đua với thiên tai. Khi những vết nứt núi tử thần xuất hiện sau mưa lũ, việc tái thiết nơi ở mới cho bà con đồng bào Cơ Tu nơi đây không còn là dự án trên mặt giấy, mà là mệnh lệnh sinh tồn.

Ngoài khoản tiền 5 tỷ đồng đưa cho cấp dưới của bị cáo Nguyễn Hải Thanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn hai lần trực tiếp đưa cho bị cáo Thanh tổng cộng 10 tỷ đồng. Một lần, bị cáo Dân đưa 5 tỷ đồng trên ô tô riêng của bị cáo Thanh. Lần khác, bị cáo Dân đưa thêm 5 tỷ đồng cho bị cáo Thanh trên đường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文