Nhân viên ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng
Lợi dụng là nhân viên ngân hàng quen biết nhiều người, và biết khách hàng có nhu cầu vay tiền để đáo hạn, Phạm Duy Khánh đã huy động tiền của nhiều người để cho vay lại với lãi suất cao...
Ngày 5/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991), trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, Phạm Duy Khánh nguyên là cán bộ Kho quỹ, Phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn huyện Bố Trạch, và Khánh có mối quan hệ quen biết với nhiều người. Thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn đưa tiền cho Khánh để anh ta cho vay "các khoản vay đáo hạn" có thời gian ngắn khoảng từ 2 đến 7 ngày, nhưng lãi suất cao (theo thỏa thuận từng gói vay từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày).
Được Khánh hứa hẹn và thanh toán ban đầu đầy đủ, nên nhiều người tin tưởng giao tiền cho Khánh nhiều lần. Khi đã lấy được tiền, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.
Được biết, đến ngày bị bắt, đã có 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch tố cáo Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng.