Nhân viên ngân hàng tạo hồ sơ vay, chiếm đoạt tiền của khách hàng

14:08 16/01/2025

Để chiếm đoạt tiền của các khách hàng, một nữ nhân viên ngân hàng có trụ sở đóng tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã thông qua thủ đoạn tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, và đưa ra thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng giao tiền, giao thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng...

Ngày 16/1, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa khởi tố vụ án, thực hiện bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Ngọc Mai (SN 1987, quê ở tỉnh Quảng Bình; trú tại TP Đà Nẵng) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Thị Ngọc Mai là nhân viên tư vấn tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh trên đường Nguyễn Phước Lan (phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Nhân viên ngân hàng tạo hồ sơ vay, thẻ tín dụng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của khách hàng -0
Chân dung nữ nhân viên ngân hàng Hoàng Thị Ngọc Mai. (ảnh CA.CL) 

Tuy nhiên, do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng tại Công ty GFDI (Đà Nẵng) bị thua lỗ, không có tiền chi trả nên Mai nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các khách hàng tại ngân hàng nơi mình làm việc thông qua thủ đoạn tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, sau đó chiếm đoạt.

Ngoài ra, Mai còn đưa ra thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng giao tiền, giao thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2024, Mai đã chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền hơn 159 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Cẩm Lệ điều tra mở rộng.

HT

Việc ngưng các dự án hỗ trợ của USAID, nhất là các dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, cũng như dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa sẽ tác động mạnh mẽ đến an toàn của con người, môi trường cũng như cuộc sống của người dân tại các khu vực dự án.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân. Đường dây này có sự tham gia của nhiều người Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, đến điều phối hoạt động nạp – rút tiền.

Nguồn tin của PV Báo CAND tối nay (13/2) cho biết, Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) vừa ban hành quyết định truy nã trên toàn quốc đối với bị can Lê Văn Duy Khánh (SN 1991, trú ở ấp 6, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hai tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo khảo sát của phóng viên Báo CAND, giá thuốc Tamiflu ở một số cửa hàng thuốc tại Hà Nội không tăng giá mạnh so với những ngày trước đó và người mua phải có đơn bác sĩ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.