Nhập khẩu khí N20, thu lời bất chính trên 130 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội xác định, các đối tượng trong vụ án đã thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn trên 130 tỷ đồng; không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 24 tỷ đồng.
Trước tình trạng thanh thiếu niên sử dụng khí N20 (thường gọi là "bóng cười") trên địa bàn TP Hà Nội cũng như các tỉnh, thành khác trên cả nước diễn biến phức tạp; thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ trong Công an TP đã tăng cường nắm tình hình, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyền, kinh doanh trái phép khí N20, sử dụng khí N20 vào mục đích giải trí.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987, HKTT 24B Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng Phạm Minh Giang (SN 1986, HKTT tại số 6, ngách 629/12, Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); Đặng Huy Hiển (SN 1983, HKTT tại số 15, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa); Chu Bích Ngọc (SN 1986, trú tại ngõ 106, Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), thành lập Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (địa chỉ: Số 4, hẻm 8/11/92, tổ 5, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với mục đích là nhập khẩu khí N20 từ nước ngoài về bán lại cho một số doanh nghiệp để bán lại cho các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường...
Đến ngày 6/11, các đối tượng đã lợi dụng cơ chế, chính sách pháp luật mở đối với thủ tục nhập khẩu khí N20 để mở 364 tờ khai nhập khẩu khí N20 nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng lượng 7.338 tấn, trị giá khoảng hơn 5 triệu USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng) của một số doanh nghiệp nước ngoài qua khu vực các cửa khẩu tại TP Hải Phòng và tỉnh Lào Cai, vận chuyến về kho chứa hàng ở tỉnh Hưng Yên hoặc tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, các đối tượng bán khí N20 cho Công ty Royal Gas (sau đổi tên là Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển, có trụ sở tại: Km9 Đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng) và Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở tại: 295 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục bán lại cho các tổ chức, cá nhân sử dụng cho giải trí.
Từ ngày 7/11 đến ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong vụ án, trong đó có 3 bị can về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 1 bị can về tội "Buôn lậu", 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Đến nay, Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn (trên 130 tỷ đồng), không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 24 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tang vật cùng với hơn 30 tỷ đồng, 9.300 USD tiền mặt.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.