Nhiều ngân hàng liên quan vụ án Công ty Xuyên Việt Oil được giải quyết trong giai đoạn 2

20:10 12/05/2025

Ngày 12/5, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Đáng lưu ý, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) vừa được giảm án 7 năm so với án sơ thẩm (28 năm), vì gia đình nộp 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Dư luận quan tâm rằng, với sự tiếp tay của ông Lê Đức Thọ cho Công ty Xuyên Việt Oil gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng liệu số tiền khắc phục có thỏa đáng...

Đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) quen ông Lê Đức Thọ nên xin phê duyệt cấp giới hạn tín dụng (GHTD) trên 3.000 tỷ đồng. Để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp GHTD, kéo dài thời gian duy trì GHTD cho Xuyên Việt Oil tại ngân hàng, tháng 1/2019, Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) đến gặp ông Lê Đức Thọ tại phòng làm việc của ông Thọ. Sau đó, Hạnh nhiều lần nhờ ông Thọ “thông” GHTD hàng ngàn tỷ đồng và đưa hối lộ 600.000 USD.

cuu1.jpg -0
Bị cáo Lê Đức Thọ tại phiên tòa.

Ngoài nhận hối lộ số tiền trên của Hạnh, bị cáo Lê Đức Thọ còn được Hạnh nhiều lần tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, gồm: 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá 1.163.350.110 đồng. Tổng số tiền 1.070.000 USD bị cáo Thọ nhận của Hạnh (gồm khoản tặng và đưa hối lộ). Bị cáo Lê Đức Thọ khai gửi 440.000 USD tại nhà em trai là Lê Anh Tuấn (Tuấn đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an vào ngày 15/12/2023), số tiền còn lại chi tiêu cá nhân.

Trong việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và lợi dụng nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank để giải quyết cho Công ty Việt Oil vay vốn tại ngân hàng ở Bến Tre, bị cáo Lê Đức Thọ hưởng lợi 200.000 USD và một số tài sản (1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD; xe ôtô hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá gần 6,7 tỷ đồng).

Bị cáo Hạnh tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tách nội dung để giải quyết trong giai đoạn 2. Cụ thể, theo cáo trạng của VKSND Tối cao, đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Việt Oil tại Vietinbank - Chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB. Ngày 30/8/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo Thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 3869/TB-ANĐT-P3 (kèm theo 75 nhà đất bị tạm dừng giao dịch do đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng).

Đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc Nguyễn Như Nguyện bán ngoại tệ USD cho Hạnh và việc ký kết, thực hiện Hợp đồng mua bán xăng dầu, xuất hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty Xuyên Việt Oil cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển Hoàng Sơn của ông Hoàng Hữu Sơn; tài sản là 1 GCNQSDĐ-SHNƠ liên quan đến việc mua bán xăng dầu giữa Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Vạn Đạt với Hạnh. Do đó, ngày 30/8/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 3783/TB-ANDT-P4.

Nguyễn Đức Mừng

Sau thời gian Công an Đồng Nai vào cuộc xác minh, ngày 13/6 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tại KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về hai hành vi vi phạm với số tiền 80 triệu đồng…

Ngày 14/6, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết đã nhận được báo cáo chính thức từ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 liên quan đến vụ việc hàng trăm vỉ thuốc tân dược bị phát hiện vứt bỏ bên tuyến đường Xuân Thiều 21 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Dù nằm trong diện bị thu hồi và tiêu huỷ, số thuốc này đã bị tuồn ra ngoài, cho thấy những lỗ hổng đáng báo động trong quy trình xử lý chất thải y tế của doanh nghiệp.

Mấy ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ việc hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị lén lút đổ bỏ, tiêu hủy… đã cho thấy tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm, thực phẩm chức năng giả đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và kinh tế của người tiêu dùng… Từ các vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng để kiểm soát và ngăn chặn tình trạng này…

Mùa du lịch không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh sôi động mà còn là thời điểm các thủ đoạn lừa đảo tinh vi xuất hiện, khiến nhiều nhà hàng, khách sạn và du khách trở thành nạn nhân.

Bên cạnh hạng mục dành cho các VĐV trưởng thành, thể thao thành tích cao cấp độ trẻ của Việt Nam cũng có không ít câu chuyện hậu trường. Một trong số đó là hiện tượng "lạm phát" huy chương và lý do thực sự đứng đằng sau chuyện đó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.