Nhiều ngân hàng liên quan vụ án Công ty Xuyên Việt Oil được giải quyết trong giai đoạn 2

20:10 12/05/2025

Ngày 12/5, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Đáng lưu ý, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) vừa được giảm án 7 năm so với án sơ thẩm (28 năm), vì gia đình nộp 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Dư luận quan tâm rằng, với sự tiếp tay của ông Lê Đức Thọ cho Công ty Xuyên Việt Oil gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng liệu số tiền khắc phục có thỏa đáng...

Đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) quen ông Lê Đức Thọ nên xin phê duyệt cấp giới hạn tín dụng (GHTD) trên 3.000 tỷ đồng. Để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp GHTD, kéo dài thời gian duy trì GHTD cho Xuyên Việt Oil tại ngân hàng, tháng 1/2019, Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) đến gặp ông Lê Đức Thọ tại phòng làm việc của ông Thọ. Sau đó, Hạnh nhiều lần nhờ ông Thọ “thông” GHTD hàng ngàn tỷ đồng và đưa hối lộ 600.000 USD.

Bị cáo Lê Đức Thọ tại phiên tòa.

Ngoài nhận hối lộ số tiền trên của Hạnh, bị cáo Lê Đức Thọ còn được Hạnh nhiều lần tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, gồm: 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá 1.163.350.110 đồng. Tổng số tiền 1.070.000 USD bị cáo Thọ nhận của Hạnh (gồm khoản tặng và đưa hối lộ). Bị cáo Lê Đức Thọ khai gửi 440.000 USD tại nhà em trai là Lê Anh Tuấn (Tuấn đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an vào ngày 15/12/2023), số tiền còn lại chi tiêu cá nhân.

Trong việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và lợi dụng nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank để giải quyết cho Công ty Việt Oil vay vốn tại ngân hàng ở Bến Tre, bị cáo Lê Đức Thọ hưởng lợi 200.000 USD và một số tài sản (1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD; xe ôtô hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá gần 6,7 tỷ đồng).

Bị cáo Hạnh tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tách nội dung để giải quyết trong giai đoạn 2. Cụ thể, theo cáo trạng của VKSND Tối cao, đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Việt Oil tại Vietinbank - Chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB. Ngày 30/8/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo Thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 3869/TB-ANĐT-P3 (kèm theo 75 nhà đất bị tạm dừng giao dịch do đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng).

Đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc Nguyễn Như Nguyện bán ngoại tệ USD cho Hạnh và việc ký kết, thực hiện Hợp đồng mua bán xăng dầu, xuất hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty Xuyên Việt Oil cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển Hoàng Sơn của ông Hoàng Hữu Sơn; tài sản là 1 GCNQSDĐ-SHNƠ liên quan đến việc mua bán xăng dầu giữa Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Vạn Đạt với Hạnh. Do đó, ngày 30/8/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 3783/TB-ANDT-P4.

Nguyễn Đức Mừng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Chiều 26/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết các bác sĩ (BS) Khoa Nội soi vừa thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), lấy thành công dị vật là một xương cá dài 3cm đâm xuyên dạ dày vào đường mật, gây gián đoạn dòng chảy của mật, dẫn đến viêm đường mật, đau bụng kéo dài.

Những thông điệp đối nghịch phát đi từ Washington và Tehran đang bộc lộ sự khác biệt rõ nét trong tiến trình hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông. Trong khi phía Mỹ đưa ra các tín hiệu tích cực, Iran lại khẳng định giờ chưa phải lúc. Theo giới chuyên gia, sự “lệch pha" này phản ánh lộ trình hòa bình tại khu vực không chỉ phụ thuộc vào thiện chí chính trị, mà còn chịu tác động sâu sắc từ lợi ích chiến lược và diễn biến phức tạp trên thực địa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文