Nhóm đối tượng gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, vào tháng 9/2023, Phòng An ninh mang và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ, tại các trang, hội nhóm, như “Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh”, “Chợ xe máy Hà Tĩnh”... có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động hết sứ tinh vi, thường xuyên thay đổi thẻ sim điện thoại, thẻ ngân hàng để đăng nhập các tài khoản “ảo”, nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh trong quá trình các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú, chọn những khu vực tập trung đông dân cư như chung cư cao tầng, nhà trọ Khu công nghiệp để hoạt động.

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành xác lập Chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh, các mũi trinh sát được triển khai tiến hành xác minh, điều tra thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các đối tượng lừa đảo. Sau một thời gian điều tra, xác định việc các đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải các thông tin nêu trên và gắn thẻ các tài khoản zalo “Hoàng Nam Moto”, “Nam Hiếu Moto” và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam là để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt với số lượng tiền lớn đặt cọc của nhiều người dân trên toàn quốc khi đặt mua xe mô tô, xe gắn máy.

Đến khoảng đầu tháng 5/2024, căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu ban chuyên án xác định chị H. T. H, SN 1987, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và anh V. T. V, SN 1975, trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi là những người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 34,5 triệu đồng bằng hình thức quảng cáo bán xe mô tô, xe gắn máy nói trên.

Từ những tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của người bị hại Ban chuyên án đã thành lập 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng tiến hành bắt giữ, bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Thành, SN 2001; Nguyễn Mạnh Thư, SN 2001, cùng trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, T Hà Nội khi đang ở tại phòng 3014 của tòa nhà HH4B, khu chung cư Linh Đàm và Lê Tuấn Anh, SN 1993, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng .

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 2 router wifi, 9 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng, 3 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “Giấy mua bán xe” và “Phiếu xuất kho” cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan được các đối tượng chuẩn bị từ trước để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Nguyễn Tiến Thành, SN 2001; Nguyễn Mạnh Thư, SN 2001 và Lê Tuấn Anh, SN 1993 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 174 - Bộ Luật hình sự.

Với phương thức, thủ đoạn nói trên, trong thời gian từ tháng khoảng 9/2023 đến ngày 7/2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nói trên và chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.

Hiện nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chóng tội phạm Công an nghệ cao phối hợp với Công an Hương Khê tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.