Nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép lĩnh án

13:08 30/11/2023

Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt nhóm bị cáo liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức do Lê Thạch Tú (SN 1990, trú Hà Nội) cầm đầu.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Tú tìm việc làm trên Facebook thì có một người không rõ lai lịch, có tên tài khoản là Boss liên hệ, đề nghị Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân (CCCD) giả và sử dụng để mở tài khoản ngân hàng, bán lại cho Boss với giá 900.000 đồng/tài khoản.

Tú đồng ý là rủ thêm một số người quen cùng trú Hà Nội là Nguyễn Merih, Sái Đình Hương (cùng SN 1995) và Trần Tú Anh (SN 1996) và một số người khác lập một nhóm kín trên mạng với tên gọi là Suport Banker để trao đổi công việc, sau đó cùng nhau vào Đà Nẵng lưu trú và hoạt động.

 Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm Tú quy ước các tiếng lóng để trao đổi thông tin. Theo đó, “Boss” là người thu mua lại các tài khoản ngân hàng, “thợ săn” là người yêu cầu các thành viên trong nhóm nộp ảnh thẻ của mình để làm CCCD giả, cung cấp CCCD giả cho nhóm, thu mua lại tài khoản ngân hàng và chuyển cho Boss, “thú” là các thành viên nhóm, cung cấp ảnh để Tú làm CCCD giả và là người trực tiếp mở tài khoản tại các ngân hàng bán cho Tú, “máu” là điện thoại di động hoặc sim và “thú kê” là các tài khoản ngân hàng được mở từ CCCD giả.

Các bị cáo tại phiên xét xử sáng 30/11.

Tú yêu cầu các thành viên cung cấp ảnh thẻ. Tú đưa những hình ảnh này cho Boss để làm CCCD giả có hình ảnh nhận diện của Merih, Hương, Anh…nhưng mã số định danh, phần thông tin do Boss tự đặt. Khi làm xong CCCD giả, Boss gửi cho Tú cùng bộ đăng ký gồm ĐTDĐ (đã đồng bộ hóa iCloud) và sim để Tú phát lại cho các thành viên và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, cách lưu thông tin đăng nhập dịch vụ trực tuyến ngân hàng.

Từ 27 đến  30/6/2022, Tú giao cho Nguyễn Merih, Hương và Anh sử dụng 7 CCCD giả được cung cấp để đến các ngân hàng tại Đà Nẵng mở 91 tài khoản và bán lại cho Tú với giá từ 500.000-700.000 đồng/tài khoản. Số tài khoản ngân hàng trên, Tú chưa kịp bán lại cho Boss nhằm thu lợi bất chính thì đã bị Công an Đà Nẵng phát hiện, xử lý…

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thạch Tú 2 năm 6 tháng tù, về tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo còn lại cùng mức án 2 năm tù về tội “làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thân Lai

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文