Nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép lĩnh án

13:08 30/11/2023

Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt nhóm bị cáo liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức do Lê Thạch Tú (SN 1990, trú Hà Nội) cầm đầu.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Tú tìm việc làm trên Facebook thì có một người không rõ lai lịch, có tên tài khoản là Boss liên hệ, đề nghị Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân (CCCD) giả và sử dụng để mở tài khoản ngân hàng, bán lại cho Boss với giá 900.000 đồng/tài khoản.

Tú đồng ý là rủ thêm một số người quen cùng trú Hà Nội là Nguyễn Merih, Sái Đình Hương (cùng SN 1995) và Trần Tú Anh (SN 1996) và một số người khác lập một nhóm kín trên mạng với tên gọi là Suport Banker để trao đổi công việc, sau đó cùng nhau vào Đà Nẵng lưu trú và hoạt động.

 Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm Tú quy ước các tiếng lóng để trao đổi thông tin. Theo đó, “Boss” là người thu mua lại các tài khoản ngân hàng, “thợ săn” là người yêu cầu các thành viên trong nhóm nộp ảnh thẻ của mình để làm CCCD giả, cung cấp CCCD giả cho nhóm, thu mua lại tài khoản ngân hàng và chuyển cho Boss, “thú” là các thành viên nhóm, cung cấp ảnh để Tú làm CCCD giả và là người trực tiếp mở tài khoản tại các ngân hàng bán cho Tú, “máu” là điện thoại di động hoặc sim và “thú kê” là các tài khoản ngân hàng được mở từ CCCD giả.

Các bị cáo tại phiên xét xử sáng 30/11.

Tú yêu cầu các thành viên cung cấp ảnh thẻ. Tú đưa những hình ảnh này cho Boss để làm CCCD giả có hình ảnh nhận diện của Merih, Hương, Anh…nhưng mã số định danh, phần thông tin do Boss tự đặt. Khi làm xong CCCD giả, Boss gửi cho Tú cùng bộ đăng ký gồm ĐTDĐ (đã đồng bộ hóa iCloud) và sim để Tú phát lại cho các thành viên và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, cách lưu thông tin đăng nhập dịch vụ trực tuyến ngân hàng.

Từ 27 đến  30/6/2022, Tú giao cho Nguyễn Merih, Hương và Anh sử dụng 7 CCCD giả được cung cấp để đến các ngân hàng tại Đà Nẵng mở 91 tài khoản và bán lại cho Tú với giá từ 500.000-700.000 đồng/tài khoản. Số tài khoản ngân hàng trên, Tú chưa kịp bán lại cho Boss nhằm thu lợi bất chính thì đã bị Công an Đà Nẵng phát hiện, xử lý…

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thạch Tú 2 năm 6 tháng tù, về tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo còn lại cùng mức án 2 năm tù về tội “làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thân Lai

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文