Nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản

12:49 29/04/2025

Ngày 29/4, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B, TP Thủ Đức.

Triệt phá đường dây sử dụng mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu  -0
Đối tượng XING YANNANK (x) bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 33 đối tượng (gồm 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn…) nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B tập trung truy xét, làm rõ.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, Cơ quan Công an xác định: trong thời gian từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau; sau đó di chuyển đến TP Hồ Chí Minh và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do XING YANNANK (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) - đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó.

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền thuộc, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng.

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền Yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định.

Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển. Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng XING YANNANK quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Một số tang vật thu giữ.

Khẩn trương khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy Methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Đồng thời bắt giữ XING YANNANK cùng hơn 30 đối tượng người Trung Quốc và một số đối tượng người Việt Nam.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định từ ngày 25/2 đến ngày 14/4/2025, đường dây tội phạm nêu trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản; trong đó đã chứng minh được số tiền điện tử mà các đối tượng đã chuyển cho XIN YANNANK (đối tượng chủ chốt) là 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỷ đồng).

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

Phú Lữ

Xe ô tô 4 chỗ màu đỏ nhãn hiệu Toyota Yaris, BKS: 30A - 017.32 di chuyển trên đường Kim Giang theo chiều từ Cầu Tó hướng đi Cầu Dậu, khi đến trước số nhà 896, 898 Kim Giang đã va chạm với 6 xe máy (3 xe máy đang di chuyển dưới lòng đường, 3 xe máy dựng trên vỉa hè).

Chủ trương sẽ hướng tới triển khai dạy 2 buổi/ngày tại các trường phổ thông hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại các xã biên giới trong thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về giáo dục và đào tạo đang nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận xã hội.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an TP Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để tăng cường biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tội phạm và các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, các đối tượng lừa đảo thường giả mạo cơ quan thuế, yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân, đường link cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của người nộp thuế.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, mục tiêu cao nhất của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trại giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) là bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ; quản lý giáo dục được người phạm tội sau khi hết án phải nhận thức tốt, chấp hành tốt pháp luật, làm ăn lương thiện, không tái phạm.

Đa số ý kiến các đại biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 9/5 bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml. Tuy nhiên, các đại biểu cũng kiến nghị, cần phân loại hợp lý các đối tượng áp dụng, nhất là đối với sản phẩm tự nhiên…

Với mục tiêu xây dựng quốc gia phát triển văn minh, hiện đại, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã đặt ra yêu cầu cấp thiết thực hiện cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Điều này đòi hỏi sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm, quyết liệt trong hành động với phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi” với những vấn đề cụ thể sau:

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xác định truyền thông là một phần trong công cụ quản trị, không né tránh truyền thông mà chủ động hợp tác, cung cấp thông tin, đối thoại và xử lý với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.