Nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản

12:49 29/04/2025

Ngày 29/4, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B, TP Thủ Đức.

Đối tượng XING YANNANK (x) bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 33 đối tượng (gồm 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn…) nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B tập trung truy xét, làm rõ.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, Cơ quan Công an xác định: trong thời gian từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau; sau đó di chuyển đến TP Hồ Chí Minh và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do XING YANNANK (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) - đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó.

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền thuộc, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng.

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền Yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định.

Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển. Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng XING YANNANK quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Một số tang vật thu giữ.

Khẩn trương khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy Methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Đồng thời bắt giữ XING YANNANK cùng hơn 30 đối tượng người Trung Quốc và một số đối tượng người Việt Nam.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định từ ngày 25/2 đến ngày 14/4/2025, đường dây tội phạm nêu trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản; trong đó đã chứng minh được số tiền điện tử mà các đối tượng đã chuyển cho XIN YANNANK (đối tượng chủ chốt) là 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỷ đồng).

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

Phú Lữ

Châu Á chật vật ứng phó cú sốc năng lượng từ chiến sự Trung Đông

Cuộc xung đột tại Trung Đông đang đẩy khu vực châu Á – nơi tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới – vào một phép thử về năng lực ứng phó khủng hoảng năng lượng. Trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng, nhiều chính phủ trong khu vực đang gấp rút triển khai các biện pháp nhằm tìm kiếm nguồn thay thế, ổn định thị trường và giảm thiểu tác động lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật, huy động nguồn lực trong phòng ngừa, đấu tranh vi phạm hành chính

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2026 .

Loạt dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh bị nêu tên do chậm đền bù, giải tỏa

Thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho việc bồi thường, thu hồi đất trong năm 2025 và 2026 vào cuối tháng 4 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Hồ Chí Minh đã nêu tên loạt dự án trọng điểm đang đối mặt với tình trạng chậm đền bù, giải tỏa để thu hồi đất phục vụ triển khai dự án…

Làm rõ nhóm đối tượng bắt giữ, mua bán thiếu nữ 14 tuổi để cấn trừ nợ

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 6 đối tượng về các hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Bắt giữ đối tượng trang bị súng ngắn khi bán ma tuý

Hơn 1,4 kg ma túy các loại như" Heroine, Methaphetamine, Ketamine, MDMA cùng súng, đạn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, thu giữ khi bắt giữ đối tượng “sở hữu” 5 tiền án Trương Văn Hải (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Hàng loạt ô tô dồn toa ở Hà Nội, xe con bị "vò nát"

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa hàng loạt ô tô trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, trong đó có một chiếc xe con bị "vò nát".

TP Hồ Chí Minh: Gắn mã định danh cho công trình hạ tầng

Triển khai mã định danh thống nhất cho công trình hạ tầng phục vụ công tác theo dõi, quản lý công trình là một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng xây dựng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế cảnh báo khẩn về loại virus lây từ chuột sau chùm ca bệnh tử vong trên tàu du lịch

Bộ Y tế phát đi cảnh báo về nguy cơ bệnh do virus Hanta sau khi ghi nhận chùm ca mắc và tử vong trên tàu du lịch quốc tế ở khu vực Nam Đại Tây Dương, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa nguy cơ lây bệnh từ chuột.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Những mốc thời gian thí sinh cần chú ý trong tuyển sinh đại học năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 áp dụng thống nhất trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Trong đó, lưu ý những điểm mới và các mốc thời gian mà thí sinh không thể bỏ lỡ.

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới giảm mạnh kéo giá vàng trong nước đi xuống, giảm cả triệu đồng mỗi lượng.

Nổ lớn tại nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Ít nhất 21 người thiệt mạng

Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 5/5. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm liên quan.

Giải cứu 21 nạn nhân mắc kẹt trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc

Cơ quan Công an đã đến hiện trường giải cứu 21 người mắc kẹt trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tạm giữ 3 đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh người trên đường

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng: Phan Văn Nhựt (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng), Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 2004) và Lê Phú Thành (SN 2007, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ, Bộ Y tế yêu cầu ngừng kinh doanh

Trước việc 3 lô sữa a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0–12 tháng tuổi phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ, Bộ Y tế đề nghị rà soát, thu hồi, ngừng kinh doanh.

Thẩm mỹ viện Khơ Thị bị phạt 95 triệu đồng, buộc tiêu hủy nhiều mỹ phẩm

Ngày 5/5, Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở Y tế TP Hồ Chí Minh) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều đơn vị kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn. Đáng chú ý, có đơn vị bị phạt nặng 95 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động do hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.