"Nổ" là Thư ký Chánh án, lừa đảo chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng

Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Việt (SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Việt không có nghề nghiệp ổn định, lấy tên giả là Nguyễn Đỗ Việt Anh để thực hiện các phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Đầu năm 2020, Việt thuê người làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, mở tài khoản ngân hàng bằng tên giả.

Việt mạo nhận có bố là giám đốc doanh nghiệp, bản thân chị ta công tác ở Văn phòng Chính phủ, có khi lại giả mạo là Thư ký Chánh án TAND tối cao, có nhiều mối quan hệ rộng có thể làm “sổ đỏ”, mua nhà đất thanh lý, “chạy” dự án… để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Với thủ đoạn trên, từ năm 2017 đến 2021, Việt đã thực hiện 12 vụ lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 57 tỷ đồng.

Một trong các nạn nhân của Việt là anh Nguyễn Gia L (SN 1979, quê Ninh Bình, chủ một doanh nghiệp tư nhân) bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng. Khoảng giữa năm 2017, Việt rủ anh L tham gia gón vốn thực hiện dự án thi công đường cao tốc XL04 - quốc lộ 1A, đi qua địa bàn tỉnh Thái Bình và nạo vét sông Hồng.

Do doanh nghiệp của anh L không có chức năng nạo vét sông nên cả hai bàn nhau sẽ thuê doanh nghiệp khác đứng tên hộ hồ sơ.

Việt đồng ý và giả vờ thuê doanh nghiệp với chi phí đứng tên hộ là 588 triệu đồng. Để anh L tin tưởng, Việt soạn thảo giấy thanh toán, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tạm ứng 60 tỷ đồng và đưa cho anh L giữ bản photo.

Ít ngày sau, Việt nói hồ sơ đã xong và anh L cần đưa thêm cho đối tác 240 triệu đồng để thuê bãi tập kết chất thải nạo vét. Sau khi nhận số tiền hơn 4,5 tỷ đồng của anh L, Việt tìm mọi cách trốn tránh và đưa ra lý do dự án đang bị thanh tra nên chưa triển khai ngay được.

Ngoài anh L, nhiều nạn nhân khác cũng mắc bẫy lừa “chạy án” hoặc đòi lại tiền trong các vụ án hình sự khi Việt tự nhận là Việt Anh, công tác tại Thanh tra Chính phủ, Thư ký Chánh án TAND tối cao.

Theo đó, năm 2018, anh Đoàn Công Đ (SN 1981, quê Nam Định) bị TAND tỉnh Nam Định xử phạt 33 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Anh Đ kháng cáo lên TAND cấp cao tại Hà Nội mong được hưởng án treo.

Thấy người quen giới thiệt Việt có khả năng “chạy án treo” nên gia đình anh Đ đưa cho Việt hơn 880 triệu đồng. Việt nói số tiền này để biếu Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, làm lý lịch tư pháp, thuê luật sư, làm chi phí lo việc… Nhưng thực tế thì Việt sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân hết. Ngày 12/3/2019, anh Đ bị TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 30 tháng tù.

Với việc mạo danh Thư ký của Chánh án TAND tối cao, Việt còn lừa bà Trần Thị Kim H (SN 1962, ở Hà Nội) hơn 1,5 tỷ đồng. Bà H là nạn nhân trong vụ án Đỗ Thị Trang lừa đảo chiếm đoạt “sổ đỏ”.

Khi gặp nhau, bà H nhờ Việt đòi lại “sổ đỏ” căn nhà ở phố Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Thời gian này, Việt thuê người làm giả các tài liệu của TAND tối cao, VKSND tối cao, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội để bà H tin tưởng và đưa tiền…

Một nạn nhân khác của Việt là ông Nguyễn Thế T (SN 1961, ở Hà Nội) bị lừa số tiền hơn 13,1 tỷ đồng. Vẫn thủ đoạn giả danh Thư ký Chánh án TAND tối  cao, Việt mời ông T đấu thầu mua đất và hứa sẽ lo cho ông T trúng thầu với giá rẻ vì tòa án đang xét xử nhiều vụ án liên quan đến đất đai cần bán phát mại.

Theo đó, tháng 4/2021, Việt lừa bán nhà đất diện tích 246m2 ở phường Long Biên với giá 2,4 tỷ đồng. Ông T đồng ý mua và đưa cho Việt hơn 2,3 tỷ đồng. Việt đưa cho ông T giấy mời giả của TAND cấp cao tại Hà Nội về việc giải quyết hồ sơ đất đấu thầu.

Sau đó, Việt lấy lý do dịch COVID - 19 phức tạp nên hoãn giải quyết… Ngoài ra, Việt còn mời ông T mua thêm 7 căn nhà khác để chiếm đoạt số tiền hơn 13,1 tỷ đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, Việt còn lừa em họ của ông T là ông Nguyễn Văn K (ở Hà Nội) để chiếm đoạt số tiền hơn 17,6 tỷ đồng...

Cáo trạng xác định, Việt đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 12 bị hại. Sau khi bị tố cáo, Việt đã trả lại cho các bị hại số tiền hơn 30,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 26,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Việt còn thuê người làm giả 90 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử vụ án này, TAND TP Hà Nội đã phải hoãn phiên tòa do đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa vắng mặt, vì lý do sức khỏe.