Nợ nhiều tỷ đồng không có khả năng chi trả, giám đốc lập sổ nợ giả để tiếp tục nợ
Ngày 27/11, TAND TP Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú tại TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai (viết tắt là Công ty Liên Trai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa, bị cáo Liên khai nhận, Công ty Liên Trai có quan hệ mua bán vật liệu xây dựng (VLXD) với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh. Thời gian đầu, Công ty Liên Trai thanh toán đúng hạn, tuy nhiên về sau thường xuyên chậm trả khiến số nợ tăng dần. Đến tháng 4/2023, Công ty Liên Trai đã nợ hơn 3 tỷ đồng tỷ đồng và không được Công ty TNHH Châu Phong Thịnh tiếp tục bán hàng.
Để có thể mua thêm VLXD, bị cáo Liên đã nghĩ ra thủ đoạn gian dối, nói với Giám đốc Công ty TNHH Châu Phong Thịnh rằng Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh đang mua hàng của Liên Trai với số lượng lớn và sắp tới sẽ thanh toán nợ.
Nhằm tạo lòng tin, Liên lập một cuốn sổ công nợ giả, chèn thêm số tiền mà Công ty Cư Trinh “đang nợ” với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng (thực tế Công ty Cư Trinh không nợ số tiền này-PV). Sau đó, Liên chụp ảnh cuốn sổ này và gửi qua Zalo cho nhân viên Công ty TNHH Châu Phong Thịnh để xác minh.
Tin tưởng vào hình ảnh sổ công nợ, Công ty TNHH Châu Phong Thịnh đồng ý cho Công ty Liên Trai tiếp tục mua nợ hàng các lô hàng VLXD với trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho đối tác và khách hàng, Công ty Liên Trai chỉ thanh toán cho Công ty TNHH Châu Phong Thịnh được 2,9 tỷ đồng và sau đó mất khả năng chi trả.
Như vậy, số tiền bị cáo Liên chiếm đoạt của Công ty TNHH Châu Phong Thịnh là 3,562 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét lời khai và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Liên là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, TAND TP Huế tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Liên 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.