Nữ cộng tác viên công ty môi giới xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ
Bị can Lương Thị Hoài đã tư vấn, giới thiệu, thu tiền của các công dân để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, rồi chiếm đoạt tiền tỷ của các nạn nhân.
Ngày 7/2, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đang tìm bị hại liên quan vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do đối tượng Lương Thị Hoài (SN 1989), ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội gây ra.
Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2019, ông Đào Quốc Vinh (SN 1983), trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thành lập Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam có địa chỉ đăng ký tại số 18, ngõ 643/1 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1 do ông Vinh làm giám đốc và đại diện pháp luật. Trên thực tế, công ty này hoạt động ở quận Nam Từ Liêm.
Công ty này không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng ông Đào Quốc Vinh đã chỉ đạo, giao việc cho Lương Thị Hoài (là cộng tác viên làm việc tại văn phòng công ty) tư vấn, giới thiệu đơn hàng diện visa kỹ sư, thực tập sinh của công ty cho các lao động; thu hồ sơ, thu tiền của các công dân để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.
Từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2020, Lương Thị Hoài đứng ra thu hồ sơ và tổng số tiền trên 1 tỷ đồng của một số người, hứa làm thủ tục, hồ sơ theo đơn hàng visa kỹ sư, thực tập sinh sang Nhật Bản. Tuy nhiên, công ty này đã không thực hiện cam kết nên các bị hại đã gửi đơn trình báo Công an quận Nam Từ Liêm.
Triệu tập Lương Thị Hoài để điều tra, Hoài khai công ty không được cấp giấy phép đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, không có khả năng đưa người đi lao động nước ngoài. Tuy nhiên, công ty vẫn làm thủ tục visa cho các lao động và giới thiệu, tư vấn cam kết hứa hẹn làm thủ tục hồ sơ cho họ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Hoài còn khai, trong hơn 1 tỷ đồng chiếm đoạt của các nạn nhân, chị ta đã chuyển cho ông Đào Quốc Vinh hơn 400 triệu đồng. Số tiền còn lại, Hoài dùng để mua găng tay và chi tiêu cá nhân, không có khả năng trả lại.
Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can đối với Lương Thị Hoài về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, ông Đào Quốc Vinh cũng khai có nhận hơn 400 triệu đồng từ Lương Thị Hoài chuyển vào tài khoản của mình. Từ đó, Cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi của ông Đào Quốc Vinh và những người liên quan.