Nữ “đại gia” bất động sản bị bắt về hành vi lừa đảo
Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiền được nhiều người biết như một “đại gia”, từng thành lập nhiều doanh nghiệp bất động sản và đầu tư một số dự án.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, qua các mối quan hệ xã hội, Huỳnh Thị Thanh Hiền có quen biết với bà M (trú tại Đà Nẵng). Năm 2018, Hiền giới thiệu với bà M rằng mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và đang tiến hành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này, đồng thời rủ bà M góp vốn đầu tư.
Do biết tiếng của Hiền từ lâu nên trong 2 năm 2018 và 2020, bà M tin tưởng giao số tiền trên 54 tỷ đồng cho Hiền để góp vốn thực hiện dự án. Tuy nhiên thực tế, tại thời điểm ký Hợp đồng góp vốn, Hiền chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên, dù Hiền đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án.
Sau khi nhận tiền từ bà M, Huỳnh Thị Thanh Hiền đã hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2/5 lô đất đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác. Đối với 3 lô đất còn lại, Hiền không tiếp tục thanh toán tiền theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực. Tuy nhiên, Hiền không thông báo cho bà M biết mà vẫn tiếp tục nói dối là đang làm thủ tục xin cấp phép xây dựng dự án, đồng thời chiếm đoạt trên 54 tỷ đồng của bà M để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Huỳnh Thị Thanh Hiền đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.