Nữ “đại gia” khoáng sản bị tuyên phạt 18 năm tù
Chiều 17/4, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Kim Soan 18 năm tù, buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt 3,2 triệu USD (tương đương hơn 67 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2017, Trương Thị Kim Soan là người chuyên môi giới đầu tư khai thác khoáng sản đã môi giới, dẫn dắt ông Jonh Koon (quốc tịch Úc) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam thực hiện các giao dịch mua bán mỏ, mua bán cổ phần các công ty để thực hiện việc khai thác quặng Titan. Tháng 4/2013, Soan đề nghị ông Jonh Koon mua mỏ titan 360 ha tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai). Trong quá trình thực hiện việc mua cổ phần mỏ Sao Mai, ông Koon thống nhất với Trương Thị Kim Soan chuyển nhượng mỏ Sao Mai cho Công ty Yue Da với giá 34 triệu USD và Trương Thị Kim Soan đã nhận của Công ty Yue Da tiền đặt cọc 7 triệu USD.
Tuy nhiên, lấy lý do nếu ông Jonh Koon trực tiếp thỏa thuận thì sẽ bị tăng giá, Soan đề nghị để mình đứng ra mua cổ phần của Công ty Sao Mai, sau đó bán lại cho ông Jonh Koon và người đàn ông ngoại quốc này đã đồng ý.
Quá trình thực hiện việc mua bán cổ việc chuyển đổi, Soan cung cấp Văn bản sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai cho ông Jonh Koon và yêu cầu ông Jonh Koon chuyển tiền để xin giấy phép khai thác mỏ Sao Mai. Tổng cộng Trương Thị Kim Soan đã nhận từ ông Jonh Koon là 3,2 triệu USD.
Tại tòa, Trương Thị Kim Soan không thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, quá trình xét xử HĐXX cho rằng VKS truy tố hành vi và tội danh của bị cáo Soan là có cơ sở. Bị cáo Soan đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của người nước ngoài với số tiền nêu trên.