Nữ đại gia tự nguyện nộp 1.700 tỷ đồng trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng là ai?

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (viết tắt là Công ty Sài Gòn Đại Ninh) được tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Bà Phan Thị Hoa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật.

Bà Phan Thị Hoa còn thành lập và đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender, vốn điều lệ 800 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (viết tắt là Dự án Đại Ninh) tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan (huyện Đức Trọng) với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 929, trong đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do quá trình kiểm tra xác minh đã phát hiện có vi phạm pháp Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Cao Trí, khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang (say này kiêm thêm Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) hẹn gặp bà Phan Thị Hoa để bàn việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh.

Thời điểm đó, bà Phan Thị Hoa nói rằng, dự án đã bị Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận kiến nghị thu hồi, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang kiến nghị cơ quan chức năng cho gia hạn, tiếp tục dự án và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án.

Cùng với đó, bà Phan Thị Hoa còn đưa cho Nguyễn Cao Trí bản Kết luận thanh tra số 929 do ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) ký. Do Nguyễn Cao Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ thân thiết nên Trí nhờ ông Minh hướng dẫn, giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh...

Ngày 2/10/2020, Nguyễn Cao Trí và bà Phan Thị Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Tháng 10/2020, Nguyễn Cao Trí đặt cọc cho và Phan Thị Hoa 119,8 tỷ đồng.

Ngày 2/12/2020, Nguyễn Cao Trí thống nhất với bà Phan Thị Hoa ký chính thức hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh (thực chất là mua lại Dự án Đại Ninh). Để có 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Phan Thị Hoa, Nguyễn Cao Trí đã làm thủ tục vay tiền của Sacombank. Từ đó, Nguyễn Cao Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Quá trình thực hiện chuyển đổi pháp nhân, ban đầu, UBND tỉnh Lâm Đồng không đồng ý giải quyết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Do đó, đầu tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí gọi điện nhờ Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, tác động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho Nguyễn Cao Trí được thay đổi đăng ký kinh doanh...

Thực hiện chỉ đạo của Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, ngày 28/1/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Từ đây, Nguyễn Cao Trí lợi dụng mối quan hệ của mình, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý Nhà nước như: Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng để “bẻ lái” các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh, nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng dự án để trục lợi.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, nguồn tiền Nguyễn Cao Trí sử dụng để liên hệ, gặp gỡ, đưa cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn là tiền từ nguồn sẵn có của cá nhân Trí.

“Nguyễn Cao Trí không trao đổi, bàn bạc với bà Phan Thị Hoa và bà Hoa cũng không biết Trí đưa tiền cho những ai, bao nhiêu tiền, từ nguồn nào. Số tiền 35 tỷ đồng nhận từ bà Hoa, Trí sử dụng, không bàn bạc, thỏa thuận với bà Hoa là chi tiền cho ai, chi vào mục đích gì”, kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ.

Đối với số tiền 1.700 tỷ đồng mà bà Phan Thị Hoa nhận từ Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án Đại Ninh trái pháp luật, bà Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án.

Do đó, cơ quan điều tra xét thấy, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Cao Trí.