Nữ giám đốc lừa góp vốn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

16:33 15/09/2023

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Lan phải thi hành hình phạt chung là 19 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2018, Nguyễn Thị Phương Lan làm Giám đốc Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc (viết tắt là Công ty An Vạn Lộc) có trụ sở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Hoạt động kinh doanh của công ty là xây dựng, vận tải và du lịch. Tuy nhiên thời gian này, Công ty An Vạn Lộc không có hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của Tập đoàn Vingroup, Lan đã đưa ra các thông tin không chính xác, tự giới thiệu với nhiều người rằng, Công ty An Vạn Lộc đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup với hình thức đầu tư nhanh, lợi nhuận lớn. Mục đích của Lan là huy động vốn của nhiều người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lan tại phiên tòa ngày 15/9.

Sau khi đưa ra các thông tin trên, Lan đã nhận tiền của nhiều người, sau đó sử dụng quay vòng để trả một phần gốc và lãi cho những người góp vốn. Tiếp đó, Lan còn làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM478406 mang tên Nguyễn Thị Phương Lan để làm tài sản thế chấp cho việc đầu tư, góp vốn nên nhiều người đã tin tưởng và tiếp tục góp vốn đầu tư với Lan.

Bằng phương thức và thủ đoạn trên, trong thời gian từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, Lan đã huy động vốn của ba người bị hại rồi chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng.

Một trong các bị hại của Lan là chị Nguyễn Ngọc M (ở Hà Nội) bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 7 tỷ đồng. Chị M với Lan là hàng xóm, ở cùng tòa nhà chung cư nên quen biết nhau. Lan giới thiệu, hiện đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup và đầu tư kinh doanh có lãi nên rủ chị M đầu tư. Đồng thời, Lan đưa ra mức lợi thuận rất cao, có khoản đầu tư lợi nhuận cao gấp đôi trong thời gian rất ngắn trong khoảng từ 3 đến 15 ngày.

Để tạo lòng tin nên tất cả các khoản đầu tư, Lan đều đưa ra những dự án cụ thể, số tiền góp vốn và mức lợi nhuận, đồng thời ký cam kết lợi nhuận bằng Biên bản thỏa thuận góp vốn cùng các phụ lục góp vốn. Chị M tin tưởng nên đã đồng ý góp vốn đầu tư với Lan. Ngày 2/1/2019, Lan và chị M ký biên bản thỏa thuận góp vốn với nội dung: Đầu tư kinh doanh bằng hình thức đầu tư nhanh. Số vốn góp, thời hạn góp vốn linh động theo từng thời gian kêu gọi góp vốn.

Từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, chị M đã nhiều lần chuyển cho Lan tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào các dự án. Sau khi nhận tiền của chị M, Lan không sử dụng để đầu tư như đã hứa hẹn mà sử dụng chính số tiền này để luân chuyển trả dần cho chị M.

Sau đó, Lan không còn tiền để tiếp tục trả và thực hiện các cam kết khác với chị M nên đã ký biên bản xác nhận nợ với nội dung: Lan nợ chị M 27 tỷ đồng, bao gồm tiền gốc và tiền lợi nhuận cam kết. Đồng thời, Lan cam kết sang nhượng cho chị M căn hộ diện tích 45m2 tại một trong hai dự án VinCity Gia Lâm (Hà Nội) hoặc VinCity Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)… Nhiều lần đòi nợ không thành, ngày 11/11/2019, chị M đã gửi đơn tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tố cáo Lan.  

Nguyễn Hưng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文