"Nữ quái" lừa bán thịt trâu đông lạnh qua mạng Zalo sa lưới
Đối tượng Đào Thị Trang sử dụng 4 sim điện thoại tạo lập Zalo, Facebook để thực hiện chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán hàng qua mạng, nhưng kết cục đã sa lưới pháp luật. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận, thông qua mạng xã hội đã thực hiện lừa đảo nhiều vụ ở một số địa phương trong cả nước.
Ngày 15/12, Đại tá Trần Hữu Tượng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Trang (SN 1991, trú ở xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào giữa tháng 8/2021, anh Lê Thanh B. (SN 1971, trú ở phường Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh Hòa) tình cờ tìm thấy trên mạng xã hội Zalo có tài khoản “Thực phẩm đông lạnh XNK” nên kết nối liên lạc để mua thịt trâu đông lạnh.
Người phụ nữ tiếp xúc với anh B. qua Zalo giới thiệu tên là Thảo, nhân viên Công ty CP Hương Việt, có kho hàng thực phẩm đông lạnh xuất khẩu AV2 ở Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Cùng với việc gửi qua Zalo một số hình ảnh thịt trâu đông lạnh, Thảo cung cấp thông tin mã hàng 60S giá 115.000/kg, mã hàng 222 giá 66.000 đồng/kg.
So sánh với thị trường tại thời điểm đó thì mức giá do Thảo cung cấp khá rẻ, nên ngày 24/8 anh B. đặt mua 5.400kg thịt trâu đông lạnh theo hai mã hàng 60S và 222 sẽ được đóng gói trong 370 thùng hàng, có tổng trị giá hơn 503 triệu đồng.
Thảo yêu cầu đặt cọc 30% giá trị lô hàng nhưng anh B. không đồng ý và đề nghị bên bán phải cung cấp hóa đơn có con dấu doanh nghiệp. Thảo gửi qua Zalo cho anh B. hình ảnh hóa đơn có con dấu Công ty CP Việt Hương, nên anh B hẹn sáng ngày 25/8 sẽ cử nhân viên nhận hàng tại kho AV2 ở Khu công nghiệp Quang Minh và sẽ thanh toán tiền ngay khi lô hàng được bốc xếp lên xe.
Theo hẹn, sáng ngày 25/8, anh B. thuê anh Nguyễn Văn Đàn điều khiển xe ôtô tải đến kho AV2 gặp anh Nguyễn Văn Long để bốc xếp 5.400kg thịt trâu đông lạnh lên xe vận chuyển vào Khánh Hòa. Lúc đó anh B. chuyển trả hơn 503 triệu đồng vào hai tài khoản ngân hàng do Thảo chỉ định. Thế nhưng đến khi xe tải chuẩn bị rời kho AV2, thì anh Long chỉ đạo nhân viên chặn giữ, thu hồi lại lô hàng vì lý do bên mua hàng là người phụ nữ có tài khoản Zalo Thu Thảo chưa thanh toán tiền và đã tắt máy điện thoại, khóa Zalo.
Biết mình sập phải bẫy lừa, nên anh B. đã đến Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa trình báo vụ việc. Qua điều tra, đến cuối tháng 9/2021, các trinh sát đã xác định đối tượng lừa đảo là Đào Thị Trang.
Cùng thời điểm này, anh B. liên lạc được Trang và được Trang hướng dẫn đến ngân hàng khai báo đã chuyển nhầm 300 triệu đồng để Trang chuyển trả lại. Khi bị triệu tập đến Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 23/11, Trang đã giao nộp thêm 50 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 153 triệu đồng trong tài khoản của Lã Thị Ngọc Bích do Đào Thị Trang sử dụng đã được phong tỏa.
Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Tín, mưu tính chiêu trò lừa đảo bán hàng qua mạng, đối tượng Trang sử dụng 4 sim điện thoại để tạo lập tài khoản Zalo, Facebook “Thực phẩm đông lạnh XNK”, “Thu Thảo”, “Thảo Đông Lạnh”, rồi liên hệ trên mạng để mua các con dấu “Công ty CP Hương Việt”, “Bán hàng qua điện thoại”, “Đã thanh toán”. Khi anh B. yêu cầu cung cấp hóa đơn, Trang sử dụng máy tính tạo lập hóa đơn bán hàng, đóng dấu Công ty CP Hương Việt rồi chụp ảnh gửi qua Zalo để tạo lòng tin. Sau khi anh B. đặt hàng, Trang sử dụng tài khoản Zalo Thu Thảo liên hệ anh Nguyễn Văn Long để mua thịt trâu đông lạnh tại kho AV2 ở Khu công nghiệp Quang Minh rồi thông báo cho anh B. cho người đến nhận hàng và đề nghị chuyển trả tiền qua tài khoản do Trang mượn tên Lã Thị Ngọc Bích để sử dụng. Nhận được tiền, Trang tắt máy điện thoại, khóa Zalo Thu Thảo nên bên bán thu hồi lại lô hàng anh B. đã nhận.
Khám xét nơi ở của Trang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ con dấu “Bán hàng qua điện thoại”, “Đã thu tiền”, thẻ tín dụng, điện thoại và máy tính là những tang vật đối tượng sử dụng để lừa đảo.
Được biết, Đào Thị Trang còn thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác ở TP Hồ Chí Minh, Điện Biên…