Nữ Tổng giám đốc dùng "chiêu độc" lừa hàng loạt nạn nhân du học Hàn Quốc

13:37 18/04/2022

Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động xuất khẩu hay đi du học nước ngoài, nhưng nữ Tổng Giám đốc Đinh Thị Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Quỳnh (SN 1988) trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thu tiền của những người có nhu cầu đi du học Hàn Quốc. Đinh Thị Quỳnh là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako có trụ sở tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng đầu tháng 3/2022, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa Công ty có chức năng đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi lao động ở nhiều nước trên thế giới. Qua công tác trinh sát ban đầu xác định nhóm đối tượng trên nhận hồ sơ của rất nhiều người với mỗi hồ sơ thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ bằng hình thức chuyển khoản, nhưng không dùng tài khoản Công ty mà là các tài khoản cá nhân khác nhau. Dù thu tiền của nhiều người nhưng số lượng người được xuất cảnh đi học, lao động nước ngoài rất ít, chiếm chưa đến 10% tổng số hồ sơ. Nghi vấn Công ty này có dấu hiệu lợi dụng thực hiện các thủ tục đưa người đi học, đi lao động, núp bóng Công ty hợp pháp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Đội Cảnh sát Kinh tế báo cáo chỉ huy Công an quận để lập chuyên án đấu tranh.

Nữ Tổng giám đốc Đinh Thị Quỳnh.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã tập trung lực lượng tổ chức nhiều mũi xác minh về đối tượng Đinh Thị Quỳnh. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Đinh Thị Quỳnh đang cư trú tại đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội và tiến hành triệu tập về cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra cho thấy, sau khi thu tiền của những người có nhu cầu, Công ty này không làm thủ tục với các cơ quan chức năng đưa đi du học, lao động xuất khẩu. Đợi lâu không được xuất cảnh theo lời hứa hẹn, người lao động đến tìm gặp thì đối tượng Quỳnh lẩn tránh không tiếp. Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định nữ Tổng Giám đốc Đinh Thị Quỳnh thu tiền của nhiều hồ sơ, ước tính chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.

Tại Cơ quan Công an, Đinh Thị Quỳnh khai nhận, thành lập Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Khoảng tháng 9/2021, chị V.T.H liên hệ với Công ty CP phát triển nhân lực Jako để nhờ làm thủ tục đưa chị H và anh V.H.Q là em trai chị H đi du học tại Hàn Quốc. Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động xuất khẩu hay đi du học, nhưng Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Các invoice giả thông báo học phí của trường tại Hàn Quốc.

Để tạo lòng tin, Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp tiền vào công ty để chứng minh năng lực tài chính và làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học. Khi các bị hại nộp tiền, Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm đặt cọc cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính. Đồng thời, Quỳnh còn làm giả các Invoice (thông báo học phí) của trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định. Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu gia đình chị H nộp khoảng gần 1 tỷ đồng để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Khi có tiền trong tay, Quỳnh không sử dụng vào việc làm thủ tục đưa chị H và em trai đi du học mà chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.

Qua điều tra sơ bộ, Quỳnh thu tiền và hồ sơ của nhiều người với số tiền chiếm đoạt lớn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo Quỳnh đã mở văn phòng làm việc của Công ty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian, sau đó chuyển địa điểm. Mục đích của Quỳnh là để sau khi chiếm đoạt được tiền, các nạn nhân sẽ không tìm được tung tích của Quỳnh.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Đinh Thị Quỳnh, đề nghị liên hệ với điều tra viên Phan Minh Tùng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định.

Hà Anh

Hơn 5 năm trước, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt. Theo đề án, có 6 cơ quan báo chí được xác định xây dựng thành “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân (CAND). Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ rất nặng nề của 6 cơ quan báo chí được nêu tên, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...

Tại địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Phòng Nghiệp vụ 1, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 25 chiếc xe điện loại 3 bánh và 4 bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tại Nghị Quyết số 05 của Chính phủ ngày 4/2/2008, các loại phương tiện này không được phép lưu hành tại Việt Nam trừ những trường hợp đặc biệt.

20 học sinh mầm non ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bệnh viện Bạch Mai đã cử một kíp bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa lên Lai Châu để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho các cháu.

Giới chức Philippines ngày 5/11 ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân ở các khu vực hẻo lánh và đặt quân đội vào trạng thái trực chiến để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Yinxing dự kiến sẽ đổ bộ trong tuần này.

Theo quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương được phân công thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ thay cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Trần Văn Hiệp; cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều bị can khác, có một nữ đại gia tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án. Người phụ nữ này là ai?

Sau khi Báo CAND ra ngày 24/10 thông tin về tình trạng hàng nghìn cư dân chung cư Saigon Gateway ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phải sống trong bất an, khổ sở vì chủ đầu tư chiếm giữ, không chịu bàn giao quỹ bảo trì cho đại diện cư dân. Ngày 31/10 Ban quản trị (BQT) chung cư và đơn vị sửa chữa thang máy cùng đại diện chủ đầu tư đã ký hợp đồng ba bên để sửa chữa 2 thang máy bị hư hỏng của chung cư. Ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư đã chuyển số tiền tạm ứng gần 250 triệu đồng cho đơn vị sửa chữa thang máy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文