Nữ Việt kiều lừa bán căn hộ chung cư cho nhiều người, chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng
Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo dùng thủ đoạn đánh tráo số căn hộ, thay đổi ký hiệu tầng của tòa nhà, thay đổi chủ sở hữu, thế chấp 1 căn hộ cho nhiều ngân hàng… chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng.
Ngày 28/12, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Vũ Bảo Trinh (SN 1973, quốc tịch Hoa Kỳ), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972, ngụ quận 10) thực hiện ra xét xử sơ thẩm.
Vụ án này đã được đưa ra xét xử vào ngày 14/3. Tuy nhiên, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án để điều tra làm rõ một số tình tiết mới.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (viết tắt là Công ty Nam Thị) được Sở kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy đăng ký ngày 15/9/2010, kinh doanh bất động sản. Công ty đã nhiều lần làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh để thay đổi thông tin chủ sở hữu, người đại điện theo pháp luật của công ty. Trong đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/7/2014, người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch công ty là Hoàng Thái Anh; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/11/2017 người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch công ty là Tô Văn Chí Tâm.
Từ tháng 12/2018, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được nhiều đơn tố cáo của nhiều cá nhân tố cáo Vũ Bảo Trinh, Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch mua bán căn hộ chung cư, sàn thương mại dự án Chung cư La Bonita. Cụ thể từ năm 2014 đến thời điểm 2018, Công ty Nam Thị, do Hoàng Thái Anh, sau đó là Tô Văn Chí Tâm làm đại diện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Vũ Bảo Trinh, đã ký kết nhiều hợp đồng bán trùng căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người. Khi sự việc bị phát hiện, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Kết quả điều tra xác định, chung cư đã được Công ty Nam Thị thế chấp cho Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam (Công ty Tài chính Cao su) để vay số tiền 95 tỷ đồng bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí) và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai). Hợp đồng mà hai bên đã ký được quy định: trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Sau khi giữa Công ty Tài chính Cao su và Công ty Nam Thị ký hợp đồng vay thì ngày 22/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về việc sáp nhập Công ty Tài chính Cao su vào công ty mẹ, do đó hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận tài khoản Công ty Tài chính Cao su cho vay đối với Công ty Nam Thị nêu trên.
Mặc dù chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp, Vũ Bảo Trinh vẫn đã chủ mưu, chỉ đạo Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án Chung cư La Bonita cho nhiều người, mỗi một căn hộ, mỗi sàn thương mại đã được ký bán cho nhiều khách hàng khác nhau.
Các bị cáo dùng thủ đoạn đánh tráo số căn hộ, thay đổi ký hiệu tầng của tòa nhà, thay đổi chủ sở hữu, thế chấp 1 căn hộ cho nhiều ngân hàng… dẫn đến nhiều trường hợp đang cư ngụ, bỗng nhiên bị người khác đến đòi nhà.
Cao ốc La Bonita chỉ được bán 54 căn hộ và các sàn thương mại trên 4 tầng lầu, nhưng Vũ Bảo Trinh cùng đồng phạm đã ký bán tới 105 căn hộ - sàn thương mại, chiếm đoạt của các cá nhân tổ chức. Trong số đó có 44 cá nhân, tổ chức là bị hại, đã nộp đơn tố cáo Vũ Bảo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt hơn của họ 279 tỷ đồng.