Ông chủ tiệm vàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

09:22 01/05/2016
Do thua lỗ trong việc làm ăn nên Nguyễn Văn Thuyết, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc, địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc (Hà Nội) đã vay của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành 36,662 tỷ đồng và 242,66 lượng vàng.


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Nguyễn  Văn Thuyết, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú: Số nhà 62, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn  Văn Thuyết.

Do thua lỗ trong việc làm ăn nên Nguyễn Văn Thuyết, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc, địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã vay của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành 36,662 tỷ đồng và 242,66 lượng vàng.

Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Nguyễn Văn Thuyết có quen biết với ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ doanh nghiệp  tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành, địa chỉ số 1809 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tháng 6-2014, biết gia đình ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh, Thuyết nảy sinh ý định lừa đảo. Thuyết đã thỏa thuận miệng mua của ông Thành, bà Băng 50kg vàng nguyên liệu 9999 tương đương 1.333,3 lượng với giá 32.830.000 đồng/lượng bằng số tiền 43.772.239.000đ. Hai bên thống nhất, việc mua bán, giao nhận hàng và thanh toán tiền sẽ được tiến hành trong ngày 13-6-2014 tại Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành.

Ngày 13-6-2014 lấy lý do bận công việc, Thuyết đã điện thoại yêu cầu gia đình ông Thành thay đổi địa điểm giao nhận hàng và thanh toán tiền tại số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sau khi nhận đủ số vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho nhân viên của ông Thành số tiền 2 tỷ đồng, số tiền còn lại Thuyết không thanh toán.

Cũng ngay trong ngày, Nguyễn Văn Thuyết đã chỉ đạo 2 nhân viên là Nguyễn Mạnh Thắng và Hồ Thái Dương mang toàn bộ 50kg vàng này đi bán với giá thấp hơn giá mua vào (tổng số tiền Thuyết thu được là 43.460.379.560 đồng, thấp hơn giá mua vào 311. 859.440 đồng).

Số tiền trên, Thuyết dùng mua 180 lượng vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý DOJI - Hà Nội và trả nợ cho 20 người Thuyết đã vay từ trước với tổng số tiền 38.968.740.000 đồng, còn lại 4.491.639.560 đồng Thuyết sử dụng vào việc tiêu xài của cá nhân và gia đình.

Tính đến ngày 20-7-2014, Thuyết còn nợ ông Thành 19,5 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Ngoài số tiền trên, Nguyễn Văn Thuyết còn nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành và nhiều cá nhân khác số tiền 19.850.000.000 đồng và 211,26 lượng vàng.

Ngày 28-7-2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuyết về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28-3-2016 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng để truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Thuyết về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử.

Nguyễn Chung

Trong khi thế giới truyền thông đang bận rộn chạy theo những cú nhấp chuột và lượt xem trên nền tảng số, thì báo in, với mùi mực giấy đặc trưng vẫn được duy trì và phát triển ở Ấn Độ. Một nghịch lý tưởng chừng lạc nhịp trong thời đại số hóa, nhưng lại đang hiện hữu sống động giữa lòng quốc gia hơn 1,4 tỷ dân, nơi những tờ báo giấy vẫn được nâng niu trên tay mỗi sớm mai.

Các cuộc tấn công trên diện rộng của Israel ngày 13/6 là sản phẩm của nhiều năm hoạt động gián điệp mạnh mẽ giúp Israel làm suy yếu khả năng phòng thủ của Iran trong khi ném bom các mục tiêu hạt nhân nhạy cảm và giết chết các nhân sự cấp cao.

Trung tuần tháng 6, một báo cáo của cảnh sát bị rò rỉ với giới truyền thông cho hay, Tổng Thư ký đảng Xã hội Santos Cerdán bị điều tra với cáo buộc tham gia một vụ hối lộ. Đây là bê bối pháp lý mới nhất liên quan đến Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, khiến chính trường Tây Ban Nha có nhiều biến động khó lường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện và cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Washington đang cạn kiệt, nhưng cho biết không có ý định giết nhà lãnh đạo Iran “vào lúc này”, trong bối cảnh các cuộc không kích lẫn nhau giữa Israel và Iran vẫn tiếp diễn.

Chiều 17/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tiếp nhận thông tin từ cơ quan Thuế liên quan đến hộ kinh doanh V.B (giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn) về việc xuất hóa đơn cho nhiều chi nhánh của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P. Việt Nam) với số tiền 2,894 tỉ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.