"Ông trùm" điều hành đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua mạng sa lưới

14:03 21/12/2023

Ngày 21/12, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ổ nhóm hơn 20 đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình cơ sở, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành xác minh, cán bộ điều tra xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) - là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Tùng thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao và phòng 2705 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong.

Trung tá Phùng Văn Quang, Phó trưởng Công an quận Hà Đông đang chỉ đạo công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng tại 2 căn hộ chung cư.
Nguyễn Đức Tùng - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo và tang vật vụ án.

Với những dấu hiệu phạm tội, Cơ quan CSĐT nhận định, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên không gian mạng có thể có yếu tố nước ngoài, chính vì vậy, công tác đấu tranh, làm rõ hành vi tội phạm yêu cầu nhanh, ngăn chặn, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán, phi tang tài liệu, chứng cứ.

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông tiến hành bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên; kết quả phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Tại cơ quan CSĐT, danh tính các đối tượng được xác định, gồm: Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú ở phường Mộ Lao); Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên); Lương Khánh Toàn (SN 2003, quê Hưng Yên); Phạm Quốc Quang (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Vương Thanh Bình (SN 1996, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông); Mai Thành Nam (SN 2001, quê Nam Định); Trần Anh Luân (SN 1996, quê Ninh Bình); Dương Minh Phú (SN 1996, trú ở Sóc Sơn, Hà Nội); Vũ Bá Minh (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lương Vũ Hoàng (SN 1999, quê Lào Cai); Giang Sơn Tùng (SN 2003, trú ở Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Minh Đức (SN 2002, trú ở Đan Phượng, Hà Nội); Đào Mỹ Trung (SN 1995, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh Đức (SN 1998, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Minh Sáng (SN 1999, quê Hưng Yên); Đào Quí Dương (SN 1991, quê Phú Thọ); Chu Tư Long (SN 1997, quê Phú Thọ); Tạ Viết Đạt (SN 2001, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội); Ngô Phương Hiền (SN 2001, quê Nam Định); Vũ Trung Kiên (SN 2001, quê Phú Thọ); Đinh Ngọc Như (SN 2001, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội).

Các đối tượng được thuê để thực hiện hành vi lừa đảo đều rất trẻ
Tang vật vụ án.

Quá trình đấu tranh, cơ quan CSĐT thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS: 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.

Từ những chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng cho thấy, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Web, Telegram, Zalo có thể… dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo. Thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh”. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.

Từ tháng 11-2023, "ông trùm” thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi: mua hàng nghìn tài khoản  Facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).

Khi có “con mồi” liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Và chỉ trong 1 ngày khai thác “nóng”, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường, Lương Khánh Toàn, Phạm Đỗ Quang, Vương Thanh Bình, Mai Thanh Nam, Trần Anh Luân, Dương Minh Phú, Vũ Bá Minh, Lương Vũ Hoàng, Giang Sơn Tùng, Nguyễn Minh Đức, Đào Mỹ Trung, Lê Minh Đức về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.

Thảo Vy

Trong cơn lốc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, ngày càng nhiều bạn trẻ bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh quay video mạo hiểm để câu view, dẫn đến những tai nạn đau lòng. Mạng xã hội là cơ hội, nhưng cũng là cái bẫy nếu thiếu kỹ năng, thiếu nhận thức. Những cú nhảy để nổi tiếng, những thử thách “gây sốc” đang trở thành canh bạc sinh tử, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh toàn xã hội về trách nhiệm giáo dục, quản lý và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Vào lúc 21h tối qua (27/5), tại khu vực rừng thuộc huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và quần chúng nhân dân đã tóm gọn đối tượng gây ra vụ phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy Thành Phát, khiến cháy lan rộng thiêu rụi tổng số 6 căn nhà của các hộ dân tại tổ dân phố Mi Điền 2 vào rạng sáng ngày 26/5.

Từ đầu tháng 4/2025 đến nay, liên tục nhiều đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tại nhiều địa phương trong cả nước với quy mô “khủng” bị triệt phá gây rúng động dư luận. Điều đáng nói những đường dây này có sự tiếp tay thổi phồng quảng cáo của không ít những người là bác sĩ, chuyên gia, khiến người tiêu dùng rơi vào ma trận hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Những ngày qua, sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt và sản xuất hàng giả của Công ty Cổ phần tập đoàn Asian Life, dư luận đặc biệt chú ý đến đoạn clip ghi lại hành động của “nàng hậu” xé giấy nợ 1,5 tỷ đồng trước đó.

NSND Hoàng Cúc nói, chị không sống bằng những hào quang của sân khấu hay điện ảnh. Giờ đây, một buổi sớm mai thức dậy, được ngắm ánh bình minh, với chị, đó là hạnh phúc. Sự nâng niu, trân quý từng thời khắc của cuộc sống ấy khiến người đàn bà tài hoa, mỹ nhân của màn ảnh Việt một thời vẫn không ngừng sáng tạo để viết tiếp bản trường ca cuộc đời, về những ánh hào quang chưa bao giờ tàn trên mặt đất...

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã không kiểm soát được tàu vũ trụ Starship 30 phút sau khi tàu này được phóng lên nhờ tên lửa đẩy không người lái từ Texas (Mỹ) ngày 27/5, đây là chuyến bay thử nghiệm Starship thứ 9 của tàu, Reuters đưa tin.

Sáng 28/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ”. Trước đó, bị cáo An đã bị tuyên phạt 4 năm tù cũng về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Vào thời điểm con người hiện đại đang đối diện với nhiều áp lực tự thân và xã hội, rất nhiều người trở thành “con bệnh tâm lý” cần phải đi chữa trị. Tuy nhiên, giữa lúc “vàng thau lẫn lộn”, có những trường hợp chữa nhưng không “lành”, thậm chí còn bị trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe tinh thần, một số người rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” khi theo học các lớp trị liệu tâm lý online của chuyên gia tự phong.

Mưa lớn ở Hà Tĩnh, có nơi vượt qua mức kỷ lục cách đây 44 năm đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân. Ở miền Bắc, những ngày cuối tháng 5, không khí lạnh “đổ bộ” khiến thời tiết se lạnh như mùa thu… Đây là những hình thái thời tiết bất thường cảnh báo thiên tai có những diễn biến phức tạp cần chủ động phòng tránh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.