Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền hàng tỷ đồng

08:17 06/08/2024

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm đầu.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng xã hội Zalo, Facebook...Bọn chúng còn cấu kết và liên lạc với người nước ngoài bằng cách thức trên, khiến công tác phá án gặp phải không ít khó khăn.

lua3.jpg -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghĩa, Yên, Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Hoa (SN 1989, cùng ngụ Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ tang vật, gồm: 4 xe ôtô, 2 xe mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400.000.000 đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng…

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2022, nhóm Nghĩa cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia để thu mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, bọn chúng cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài. Yên và Nghĩa đã mua hàng chục tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia. Bọn chúng đã thu lợi bất chính và trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân thực hiện rửa tiền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển khoản mua tiền điện tử để xóa dấu vết tội phạm. Trong đó, Tuấn Anh, Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) trong nước do Xuân Phương cầm đầu.

Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Thanh Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Thanh Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Xuân Phương. Tiếp đó, Xuân Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.

Đ.Mừng - N.Minh

Ngày 4/3, Cơ quan CSCĐ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hữu Trí (tên gọi khác: Tý Heo, SN 1987; HKTT đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) để điều tra về các tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản", "Chống người thi hành công vụ".

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên). Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trần Tùng đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Tại hội nghị giao ban xúc tiến thuơng mại với Hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 2/2025 do Bộ Công Thương tổ chức sáng ngày 4/3, ông Nông Đức Lai, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là đối tác thương mại lớn, là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn, quan trọng nhất của Việt Nam, do đó, cạnh tranh Trung - Mỹ cùng các chính sách thương mại giữa hai nước đều tác động đến thương mại nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung cả tích cực và tiêu cực.

Ngày 4/3/, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng Đ.H.S về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an.

Sáng 4/3, thông tin từ Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cho biết, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng ý với đề nghị của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc truy thăng cấp bậc hàm vượt bậc cho Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đã ký Quyết định về việc hỗ trợ đối với gia đình đồng chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.