Phá đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng, lừa đảo trên mạng

18:59 20/09/2023

Vợ chồng Tăng Văn Long (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) thu lợi bất chính mỗi tháng hàng trăm triệu đồng từ hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ngày 20/9, Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tăng Văn Long (SN 1983), cấm đi khởi nơi cư trú đối với Trương Thị Quỳnh Mai (SN 1991, vợ Long, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Văn Tâm (SN 1983, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Đây là chuyên án đấu tranh tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Công an huyện Duyên Hải chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác lập. Sau 5 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã khám phá thành công.

Tăng Văn Long tại cơ quan điều tra. 

Theo kết quả điều tra, trước đó anh Nguyễn Trường Giang (SN 1996, ngụ thị xã Duyên Hải) đến Công an huyện Duyên Hải trình báo khi đang đi công việc tại xã Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải) thì nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm.

Anh Giang tưởng tài khoản trên là bạn vì có hình đại diện nên chấp nhận yêu cầu. Ngay sau đó, tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và nhắn số tài khoản sang. Anh Giang kiểm tra tên tài khoản trùng khớp với tên bạn nên chuyển tiền. Sau khi đã chuyển khoản, anh Giang gọi điện thông báo cho bạn thì mới phát hiện đã bị lừa.

Qua xác minh, đây là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, giả danh người quen nhắn tin mượn tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Các đối tượng gây án ở nhiều tỉnh, thành.

Ban chuyên án đã triển khai 4 tổ công tác phối hợp với Công an các tỉnh Sóc Trăng, Long An, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua điều tra, số tài khoản do Huỳnh Văn Tâm làm chủ được mở tại chi nhánh ở Sóc Trăng. Tiền sau khi được chuyển đến tài khoản của anh Giang đã nhanh chóng bị chuyển sang một tài khoản khác.

Tang vật được cơ quan điều tra thu giữ. 

Trong khoảng thời gian 21 ngày, tài khoản này giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người khác đứng tên, số tiền ra - vào tài khoản là 8 tỷ đồng. Chủ tài khoản là Huỳnh Văn Tâm không trực tiếp sử dụng mà đã cho người khác thuê tài khoản.

4 tổ công tác của Ban chuyên án đồng loạt tiếp cận, mời 14 đối tượng liên quan làm việc. Ban chuyên án thu thập chứng cứ, xác định 7 đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. 

Khám xét nơi ở của vợ chồng Long tại TP Hồ Chí Minh và Tâm tại tỉnh Sóc Trăng, công an thu giữ 47 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, 2 laptop, 2 máy tính bảng cùng các tang vật khác. Thời điểm bị bắt giữ, vợ chồng Long đang thuê 74 tài khoản ngân hàng và số tiền đang chi trả cho các tài khoản là trên 400 triệu đồng. 

Vợ chồng Long khai nhận có 5 đối tượng làm đầu mối trực thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng. Cả 2 đã thu thập được 143 tài khoản. Những tài khoản này, vợ chồng Long cho đối tượng khác thuê 5-6 triệu đồng/tháng/tài khoản.

Vợ chồng Long thuê của Tâm 30 tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng và do 10 người đứng tên. Với mỗi tài khoản, Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng. Tâm trả công lại cho chủ các tài khoản nói trên, mỗi tài khoản từ 1-2 triệu đồng/tháng. 

Tâm hưởng số tiền chênh lệch còn lại từ các tài khoản đã cho vợ chồng Long thuê. Theo Ban chuyên án, riêng vợ chồng Long, hưởng chênh lệch gần 300 triệu đồng/tháng. 

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Xuân Thảo

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文