Phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền nước ngoài giả quy mô lớn

07:10 27/07/2023

Các trinh sát phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh, bắt giữ kẻ cầm đầu là Lê Thanh Liêm (SN 1978, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Trinh sát N.T kể lại: Suốt thời gian dài đeo bám, trinh sát mới nắm được tung tích của kẻ cầm đầu. Đối tượng di chuyển nhiều tỉnh, thành phía Nam như, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai… để chiêu nạp “đàn em”. Liêm luôn xuất hiện với bề ngoài chỉn chu như một doanh nhân thành đạt. Đáng lưu ý, Liêm không trực tiếp tiêu thụ tiền giả mà giao cho các đối tượng khác phân nhỏ nguồn tiền nước ngoài giả để đem tiêu thụ trên địa bàn. Có thời điểm, phát hiện hoạt động phi pháp có dấu hiệu lộ nên Liêm cũng yêu cầu các “đàn em” thận trọng trong việc tiêu thụ nguồn tiền nước ngoài giả.

Số tiền giả thu giữ trong vụ án.

Quá trình thu thập tại liệu chứng cứ, kết hợp cùng lời khai của nạn nhân là chủ tiệm vàng ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu (Tây Ninh), phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đủ cơ sở xác định nhóm Liêm sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền nước ngoài giả quy mô lớn. Trong các đàn em, Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 1964, ngụ thôn 5, xã Đoàn Kết, TP Kom Tum, tỉnh Kom Tum) đã hỗ trợ tích cực Liêm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trung tuần tháng 7/2023, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã lần lượt bắt giữ Đức và Liêm. Công an thu giữ tang vật, gồm: 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ 500 Euro giả, 2 điện thoại di động, 1 xe môtô, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiền giả, máy pho_tocoppy, máy in màu, máy cán màng, máy scan, máy ép nhiệt, máy đếm tiền, kính lúp, cân tiểu li…), 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Hồng Kông và Triều Tiên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Vào năm 2017, trong quá trình làm dịch vụ mua bán bất động sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Liêm quen biết một số đối tượng làm môi giới mua bán các loại tiền cổ, đồ vật có xuất xứ từ nước ngoài, như: Mỹ, Hồng Kông, Iraq... Những món đồ này được gọi là vật, tiền “bảo chứng”, “công cụ tài chính”, nên Liêm tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực này. Sau đó, Liêm biết rằng, nguồn gốc các đồ vật, tiền cổ đều được làm giả từ Trung Quốc. Đến năm 2019, Liêm bắt đầu làm giả các loại tiền cổ như, 1.000.000 USD ghi niên đại 1928, 1934, 100 triệu tỷ Zimbabwe, 25.000 Dinars… nhằm mục đích bán hình ảnh, video từ các đồ vật, tiền cổ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với số tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/lần chụp, quay phim.

Đến tháng 3/2023, Liêm gặp Đức và được Đức đặt vấn đề mua loại tiền này. Do vậy, Liêm lên trang mạng xã hội bán hàng trực tuyến tìm mua tờ tiền mẫu 500 Euro giống tiền thật nhất để nghiên cứu làm giả. Trong tháng 4/2023, bằng các kỹ thuật của mình, Liêm đã trực tiếp làm được rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500 Euro giả, rồi mang bán cho Đức 7 tờ với giá 3 triệu đồng/tờ. Tiếp đó, Đức mang 7 tờ tiền giả này liên hệ và bán lại cho Mai Văn Hưng (SN 1968, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) với giá 10 triệu đồng/tờ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hưng “nhờ” Võ Văn Quy, (SN 1967, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu), Lưu Thanh Ngọc (SN 1972, ngụ khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai) và Tăng Thanh Hồ (SN 1983, ngụ thôn Đoàn, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) mang tiền giả tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu, được 74.500.000đ. Sau đó, chủ tiệm vàng trên phát hiện tiền nước ngoài giả nên trình báo cơ quan Công an.

T.Nhung-C.Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Dù bị xuống cấp, bỏ không nhiều năm nhưng nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) nằm sát bờ biển vẫn toát lên vẻ đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo. Ngay trong sáng 30/4, hàng nghìn du khách đã kéo về check-in, hoà mình vào thiên nhiên biển cả…

Trước những biến động nhanh chóng của cục diện thế giới, đối ngoại Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chủ động, kiến tạo và dẫn dắt. Sự chuyển đổi về tư duy không chỉ phản ánh bước trưởng thành về thế và lực, mà còn mở ra khả năng để Việt Nam sẵn sàng đảm nhận những vai trò mới, tương xứng với vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Trước tình trạng báo động về nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong mùa nắng nóng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung  bám địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, triệt tiêu các yếu tố gây mất an toàn…

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Từ ngày 29/4, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ 713 chuyến bay. Ngày 30/4 dự kiến cũng sẽ có 688 chuyến bay đến và đi từ sân bay này. Trong đó, số lượng chuyến bay và hành khách trên các chặng bay quốc tế do sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ đã cao gần bằng các chuyến bay và lượng hành khách các chặng nội địa…

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Rạng sáng 30/4, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở nhà ở 1 tầng kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao ở khu vực chợ trung tâm thuộc tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến 2 người thiệt mạng.

Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã gần dân, sát dân. Từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, cứu trợ thiên tai đến đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày, Công an xã đang trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng cao, biên giới.

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết ngày 30/4, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền đưa ra ước tính chính thức về quy mô tài chính của cuộc chiến này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文