Phát hiện 8 người Hàn Quốc lừa đảo bằng thủ đoạn “đầu tư nhỏ, sinh lợi lớn”
Các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, đầu tư nhỏ, sinh lợi lớn của các bị hại để giả làm người mua, bán rồi yêu cầu các bị hại đặt cọc tiền để mua hàng chất lượng cao với giá tốt rồi sau đó chặn số liên lạc, chiếm đoạt tiền cọc. Bị hại của nhóm nhắm tới thường là các công ty, nhà hàng, cửa hàng buôn bán lẻ tại Hàn Quốc.
Ngày 5/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Hạp Lĩnh phát hiện ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng, bắt giữ 8 người nước ngoài đang có hành vi vi phạm.
Trước đó, triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóá XVI và HĐND các cấp khóá 2026 - 2031, ngay từ những ngày đầu năm 2026, các trinh sát Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quân, đẩy mạnh công tác nắm tình hình.
Qua công tác nghiệp vụ, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh nắm được thông tin tại một ngôi nhà 5 tầng trong khu dân cư Khắc Niệm, phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh có một nhóm đối tượng người nước ngoài thuê nhà ăn ở có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi báo cáo lãnh đạo Cục, các trinh sát đã tiến hành xác minh thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện nhóm người nước ngoài thuê nhà được khoảng một tháng nhưng không khai báo tạm trú. Các đối tượng có lịch sinh hoạt bất thường, nhiều dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật.
Sau thời gian tổ chức thu thập tài liệu, ngày 3/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Hạp Lĩnh tiến hành kiểm tra hành chính địa chỉ trên.
Quá trình kiểm tra, đã phát hiện tại địa chỉ trên có 8 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc. Trong đó, đối tượng trẻ nhất sinh năm 2000, tất cả đều không có khai báo tạm trú. Kiểm tra tại chỗ, trinh sát phát hiện một số thiết bị công nghệ gồm 9 bộ máy tính để bàn, 11 màn hình, 13 điện thoại thông minh các loại, 6 máy tính bảng. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận sử dụng các thiết bị trên phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại Hàn Quốc.
Tiến hành khai thác, đối tượng Son.C.Hyun (SN 1984), trưởng nhóm lừa đảo cho biết, các đối tượng được một người Trung Quốc không rõ nhân thân, lai lịch, đang cư trú ở Campuchia, tuyển dụng và yêu cầu nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân các đối tượng nhắm tới là người Hàn Quốc cư trú tại Hàn Quốc. Ngoài trách nhiệm đào tạo, huấn luyện phương thức, kịch bản lừa đảo cho các đối tượng trong nhóm, Son.C.Hyun còn được phân công quản lý chế độ thưởng phạt, trả lương cho các thành viên trong nhóm. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng chưa thực hiện được "phi vụ" nào do vẫn đang trong thời gian huấn luyện, "đào tạo" và Hàn Quốc vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch.
Tiếp tục đấu tranh, khai thác, đối tượng cầm đầu S.C.Hyun khai nhận thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của cả nhóm như sau: Theo đó, các đối tượng sẽ lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, đầu tư nhỏ, sinh lợi lớn của các bị hại để giả làm người mua, bán rồi yêu cầu các bị hại đặt cọc tiền để mua hàng chất lượng cao với giá tốt rồi sau đó chặn số liên lạc, chiếm đoạt tiền cọc. Bị hại của nhóm nhắm tới thường là các công ty, nhà hàng, cửa hàng buôn bán lẻ tại Hàn Quốc.
Hiện, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan khai thác dữ liệu điện tử từ máy tính của các đối tượng, mở rộng xác mình, điểu tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian gần đây, do các nước trong khu vực (Thái Lan, Myanmar, Campuchia...) tấn công, trấn áp mạnh các trung tâm lừa đảo nên các đối tượng tổ chức người Trung Quốc, Hàn Quốc đã phải bỏ chạy, chuyển hướng hoạt động sang các nước lân cận. Việc phát hiện kịp thời, xử lý kiên quyết các nhóm tội phạm lừa đảo trên là chiến công góp phần bảo vệ bầu cử quốc hội khóá XVI, Hội đồng nhân dân các cấp khóa 2026 - 2031 đồng thời góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đầy lùi hoạt động của loại tội phạm này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.