Sang Campuchia lập 2 trang mạng cho vay vốn và sàn đầu tư tài chính để lừa đảo

07:32 23/08/2024

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online và đầu tư tài chính xảy ra tại tỉnh Quảng Bình và các địa phương khác trong nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-ANĐT, ngày 9/8/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến khi bị bắt giữ, bị can Phạm Anh Trường (sinh ngày 23/8/1992, trú tại: thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã thuê địa điểm tại Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia; tiến hành lắp đặt 26 bộ máy tính để bàn, khoảng 40 điện thoại di động đăng nhập tài khoản zalo mang thông tin của người Việt Nam (đã được đối tượng mua lại) được kết nối với mạng Internet tạo lập các trang fanpage trên mạng xã hội facebook, zalo để chạy quảng cáo, đăng bài viết; thuê 25 người Việt Nam để lập, điều hành hoạt động của 2 trang mạng chuyên về cho vay vốn online có bảo hiểm khoản vay (địa chỉ truy cập: anhphuc.vn và anhphuc.com.vn) mạo danh các công ty tài chính có thật tại Việt Nam (Công ty TNHH hỗ trợ và đầu tư Anh Phúc, địa chỉ: Tòa G8 Golden - 65 đường Hải Phòng, Thạch Thành, Hải Châu, TP Đà Nẵng; người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Phúc; mã số thuế 0402189203, email cttcanhphuc@gmail.com và Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công, địa chỉ: Tòa nhà Sumwah Tower, số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Kiên: mã số thuế 0402189203, email dichvucungunghotro@minhthanhcong.com.vn) mời gọi các bị hại vay tiền tín chấp có 10% bảo hiểm khoản vay rồi chiếm đoạt số tiền này.

screen_shot_2023_09_01_at_121654-1724373406479.png
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Trường cũng mạo danh lập sàn đầu tư tài chính JDR (địa chỉ truy cập: jdrsecurities.com.vn) để kêu gọi các bị hại đầu tư tài chính rồi chiếm đoạt tiền đầu tư của các bị hại.

Để tiếp nhận tiền do các bị hại chuyển đến, Phạm Anh Trường cùng đồng bọn đã sử dụng 4 số tài khoản ngân hàng đăng ký thông tin trùng tên với người đại diện hợp pháp của Công ty hoặc mang thông tin của các Công ty hỗ trợ đầu tư tài chính để các bị hại tin tưởng, từ đó chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản VIB BANK số: 037513170, chủ tài khoản: NGUYEN VAN PHUC; Tài khoản VPBANK số: 136789, chủ tài khoản: CT TNHH HO TRO VA DAU TU ANH PHUC; (3) Tài khoản MB BANK số: 5599888666, chủ tài khoản: CONG TY TNHH ANH PHUC; (4) Tài khoản VIETCOMBANK số: 1211016789, Chủ tài khoản: CT TNHH DAU TU DICH VU MINH THANH CONG.

Đề nghị các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên gửi đơn tố giác đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ: số 1 đường Hùng Vương, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại liên hệ: 0694.100.240 hoặc 0889.173.868.

                      

Thư Kỳ

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Tây Nguyên đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai, với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Các tỉnh như Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai đã và đang tích cực huy động các nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở mới, đảm bảo chất lượng và tiến độ...

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 60mm như: trạm Mường Pồn (Điện Biên) 104 mm; trạm Tân Tiến (Lào Cai) 101,4mm; trạm Tân Trịnh (Tuyên Quang) 61mm …

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Scotland vào tối 25/7 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến công du châu Âu với các cuộc gặp cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại với Anh và Liên minh châu Âu, cùng với đó, ông cũng lên kế hoạch thăm các sân golf mang thương hiệu của mình tại Aberdeen và Turnberry.

Một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với nhiều đối tượng cộm cán, từng mang án tù đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng triệt xóa. Đáng chú ý, 6 đối tượng bị bắt giữ đều dương tính với ma túy, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến điều hành đường dây ma túy.

Tối 25/7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt một tài xế điều khiển xe không đúng với loại giấy phép lái xe được cấp trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Chiến thắng 2-1 trước U23 Philippines trong trận đấu bán kết chiều 25/7 giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik tiến thêm một bước quan trọng nữa trên hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực. Dù màn trình diễn của ĐT U23 Việt Nam trong trận này vẫn chưa quá thuyết phục nhưng vẫn cho thấy tín hiệu tích cực.

Chiều 25/7, tại Trại giam Long Hòa (tỉnh Tây Ninh), Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2) của các đơn vị: Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Vĩnh Long, Trại giam Long Hòa, Thạnh Hòa, Bến Giá, Châu Bình…

Vừa qua, tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho cháu Hoàng Nhật Minh (SN 2015), một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh QN-7105 xảy ra trên Vịnh Hạ Long ngày 19/7.

Ngày 25/7, thực hiện nghiêm kế hoạch Tổng kiểm soát đối với phương tiện kinh doanh vận tải trên các tuyến đường bộ và đường thủy vừa được Cục CSGT ban hành, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng tại nhiều tuyến địa bàn làm nhiệm vụ, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.