Sang Campuchia lập 2 trang mạng cho vay vốn và sàn đầu tư tài chính để lừa đảo

07:32 23/08/2024

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online và đầu tư tài chính xảy ra tại tỉnh Quảng Bình và các địa phương khác trong nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-ANĐT, ngày 9/8/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến khi bị bắt giữ, bị can Phạm Anh Trường (sinh ngày 23/8/1992, trú tại: thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã thuê địa điểm tại Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia; tiến hành lắp đặt 26 bộ máy tính để bàn, khoảng 40 điện thoại di động đăng nhập tài khoản zalo mang thông tin của người Việt Nam (đã được đối tượng mua lại) được kết nối với mạng Internet tạo lập các trang fanpage trên mạng xã hội facebook, zalo để chạy quảng cáo, đăng bài viết; thuê 25 người Việt Nam để lập, điều hành hoạt động của 2 trang mạng chuyên về cho vay vốn online có bảo hiểm khoản vay (địa chỉ truy cập: anhphuc.vn và anhphuc.com.vn) mạo danh các công ty tài chính có thật tại Việt Nam (Công ty TNHH hỗ trợ và đầu tư Anh Phúc, địa chỉ: Tòa G8 Golden - 65 đường Hải Phòng, Thạch Thành, Hải Châu, TP Đà Nẵng; người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Phúc; mã số thuế 0402189203, email cttcanhphuc@gmail.com và Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công, địa chỉ: Tòa nhà Sumwah Tower, số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Kiên: mã số thuế 0402189203, email dichvucungunghotro@minhthanhcong.com.vn) mời gọi các bị hại vay tiền tín chấp có 10% bảo hiểm khoản vay rồi chiếm đoạt số tiền này.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Trường cũng mạo danh lập sàn đầu tư tài chính JDR (địa chỉ truy cập: jdrsecurities.com.vn) để kêu gọi các bị hại đầu tư tài chính rồi chiếm đoạt tiền đầu tư của các bị hại.

Để tiếp nhận tiền do các bị hại chuyển đến, Phạm Anh Trường cùng đồng bọn đã sử dụng 4 số tài khoản ngân hàng đăng ký thông tin trùng tên với người đại diện hợp pháp của Công ty hoặc mang thông tin của các Công ty hỗ trợ đầu tư tài chính để các bị hại tin tưởng, từ đó chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản VIB BANK số: 037513170, chủ tài khoản: NGUYEN VAN PHUC; Tài khoản VPBANK số: 136789, chủ tài khoản: CT TNHH HO TRO VA DAU TU ANH PHUC; (3) Tài khoản MB BANK số: 5599888666, chủ tài khoản: CONG TY TNHH ANH PHUC; (4) Tài khoản VIETCOMBANK số: 1211016789, Chủ tài khoản: CT TNHH DAU TU DICH VU MINH THANH CONG.

Đề nghị các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên gửi đơn tố giác đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ: số 1 đường Hùng Vương, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại liên hệ: 0694.100.240 hoặc 0889.173.868.

                      

Thư Kỳ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba trở thành Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, giúp ông trở thành người kế nhiệm của Thủ tướng Kishida Fumio.

Ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đại úy Lục Văn Nguyên, đoàn viên Chi đoàn Công an xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên vì có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ.

Công trình xây mới trụ sở và kè, hàng rào UBND xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 8 tỉ đồng. Trong đó, hạng mục kè, hàng rào có kinh phí hơn 1 tỉ đồng, được thiết kế rất bài bản với hệ số an toàn cao. Tuy nhiên, sau hoàn thành xây dựng chỉ 1 tháng 7 ngày, và sau chỉ một trận mưa, nhiều đoạn kè, hàng rào này đã bị hư hỏng nặng.

Ngày 27/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, bắt giữ thêm 1 Phó Tổng biên tập và 2 phóng viên của tạp chí này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文