"Sập bẫy" tham gia sàn Rforex, người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

15:37 15/05/2023

Sau khi lừa chị Q nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản để chơi forex, các đối tượng đã dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Tiếp đó, các đối tượng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản, qua đó chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Nhóm bị cáo gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Tống Văn Thắng (SN 1988, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Trước khi gây ra vụ án này, năm 2019, Vũ Đình Hùng bị xử phạt 42 tháng tù cũng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, tháng 3/2018, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương tạo lập sàn giao dịch Rforex, giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Phạm Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Sau đó, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đặc biệt, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Thực tế thì sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm bị cáo thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (viết tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được hưởng từ 1-5% trên số tiền khách hàng nạp vào.

Tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Vũ Đình Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng (tình nhân với Thái) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q (SN 1973, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, từng là đồng nghiệp của bị cáo Tống Văn Thắng) và chị Lăng Thị N (SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín và Thắng tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin tưởng nên lập tài khoản chơi forex. Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex. Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Phạm Mạnh Hùng và Vũ Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Tương tự, chị N cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chưa đầy một tháng, chị N không truy cập được tài khoản.

Qua xác minh, ngày 2/4/2021, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cung cấp thông tin của Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh - NCA thể hiện, Rforex là công ty tư nhân do Vũ Đình Hùng làm giám đốc.

Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương cùng một số cá nhân khác đã tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để xử lý sau.

Phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Nguyễn Hưng
# giao dịch ảo lừa đảo ngoại hối ảo sàn Rforex
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Viễn tải lượng tử và cuộc đua Internet tương lai

Nếu một ngày nào đó bạn nghe tin người ta đã “teleport” (viễn tải) những qubit (bit lượng tử) từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà không cần vận chuyển vật chất, đừng vội nghĩ đến khoa học viễn tưởng. Viễn tải lượng tử - khái niệm từng bị xem là “trò đùa trí tuệ” của giới vật lý lý thuyết - đang bước ra đời thực, trở thành trụ cột của cuộc cách mạng thông tin mới mà thế giới đang chạy đua từng giờ.

Thế giới quan ngại về "hiệu ứng dây chuyền" sau vụ xả súng bài Do Thái tại Australia

Vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney, Australia) hôm 14/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã làm rúng động dư luận quốc tế. Trong khi Australia đang đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ việc theo hướng có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhiều quốc gia đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực thù hận, đồng thời tăng cường bảo vệ các sự kiện tôn giáo và không gian công cộng trước nguy cơ khủng bố cực đoan khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới.

Va chạm nhẹ rồi xông lên tung chưởng với tài xế xe buýt

Ngày 16/12, thông tin từ Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, một nhân viên xe xe buýt của công ty vừa bị người đi đường hành hung, hiện đang phải nằm viện điều trị. Điều đáng nói, nguyên nhân ban đầu chỉ là trao đổi qua va chạm giao thông.

Miền Bắc ngày nắng hanh, đêm mưa rét

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Khi Ukraine tuyên bố gác giấc mơ NATO

Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng đồng phạm, làm rõ dấu hiệu “xà xẻo” tiền cho sinh viên tham gia A 80

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì dân phục vụ”

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文