Sắp xét xử vụ sai phạm liên quan "đại gia" Trần Quí Thanh

11:30 26/03/2024

TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" từ ngày 23 – 25/4, các bị can trong vụ án là 3 cha con: ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984).

Người tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị truy tố tội lừa đảo

Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Quí Thanh lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.

Bị can Trần Quí Thanh sắp hầu tòa.

Ông Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo đúng quy định của pháp luật nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Sau đó, nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận, nhóm dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi) có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai. Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên, khi nào có tiền sẽ được hoàn lại. Sau đó bà Oanh đã làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh. Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo.

CQĐT cho rằng bị can Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, có giá trị thời điểm tháng 3/2020 là gần 49 tỷ đồng; 4 thửa của ông Lâm Sơn, thời điểm tháng 11/2020 trị giá hơn 80 tỷ đồng và 2 thửa của anh Nguyễn Huy Đông, giá trị thời điểm tháng 9/2020 là gần 39 tỷ đồng.

Bùi Thanh

Giữ vững an ninh an toàn từ xa, góp phần vào thành công chung Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá

Tối 16/1 tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức lễ Tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV - dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7 tại TP Đà Nẵng.

Phát huy vai trò nòng cốt của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, tiếp tay tội phạm “rửa” hàng ngàn tỷ đồng

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Tổng thống Trump sẽ áp thuế các nước phản đối Mỹ kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/1 cho hay, Mỹ sẽ áp thuế quan mới với các quốc gia không đồng tình với kế hoạch sáp nhập Greenland của ông, gia tăng áp lực với các đồng minh châu Âu.

Công an TP Hồ Chí Minh xóa đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng "khủng"

Sáng 17/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn; khởi tố 13 bị can, trong đó bắt tạm giam 11 bị can và 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú…

Ô tô khách lao xuống cống thoát nước ở Sơn La, 4 người tử vong

Vào 4h15 ngày 17/1, tại Km225+150 Quốc lộ 6, đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, Sơn La xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Vẫn còn hơn 550 thửa đất chưa được bàn giao

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

U23 Việt Nam: Từ lứa cầu thủ Thường Châu đến hiện tại

Các thế hệ của U23 Việt Nam đã để lại dấu ấn tại sân chơi châu lục đều là nòng cốt và có đóng góp lớn cho đội tuyển quốc gia.

Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo trong công tác chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, lực lượng CAND nói chung và Công an TP Huế nói riêng đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động đổi mới tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Bài 1: Vạch trần những mánh khoé sử dụng trái phép chất ma tuý

Những năm gần đây, việc sử dụng ma túy, đặc biệt là ma tuý tổng hợp đã và đang trở thành “thú vui” của một bộ phận giới trẻ. Với tâm lý chủ quan cho rằng, sử dụng ma tuý tổng hợp không gây nghiện, số khác lại tin rằng có thể tự kiểm soát và xuất phát từ sự tò mò, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào vòng xoáy của ma tuý.

Chủ động giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Cùng với Công an toàn quốc, thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ Đại hội XIV Đảng.

Báo Mỹ: Giám đốc CIA đã đến Thủ đô của Venezuela

New York Times hôm 16/1 (giờ địa phương) dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Thủ đô Caracas để gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Bản hoà ca nghệ thuật – chính luận “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Tối 16/1, Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm.

Ukraine và bài toán bảo đảm an ninh hậu ngừng bắn

Nếu nhìn Ukraine như một “bàn cờ đàm phán”, công chúng thường chờ một khoảnh khắc mang tính biểu tượng: Một lệnh ngừng bắn, một văn bản ký kết, một bức ảnh bắt tay. Nhưng bước sang đầu năm 2026, điểm nghẽn lớn nhất của hồ sơ Ukraine lại nằm ở phần ít hào nhoáng nhất: Thiết kế một cơ chế bảo đảm an ninh đủ sức sống sót sau khi tiếng súng tạm lắng.

U23 Việt Nam quật ngã U23 UAE sau hiệp phụ: bản lĩnh vượt khó giành vé vào bán kết

U23 Việt Nam đã trải qua 120 phút nghẹt thở với thế trận giằng co, liên tục rượt đuổi tỷ số. Bằng lối chơi kỹ thuật, tinh thần kiên cường và bản lĩnh trong hiệp phụ, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã bảo toàn lợi thế quyết định để giành chiến thắng 3-2 qua đó đoạt vé vào bán kết.