Siêu lừa hàng trăm tỷ đồng của ba ngân hàng hầu tòa phúc thẩm
Sáng 26/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVCombank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB).
Ngoài kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, còn có kháng cáo của 13 bị cáo khác trong vụ án này. Liên quan đến vụ án, ba ngân hàng cũng kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại quyết định của bản án sơ thẩm. Theo kế hoạch, phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong 4 ngày do Thẩm phán Nguyễn Thế Lệ làm chủ tọa phiên tòa.
Trước đó, ngày 24/3/2023, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng của ba ngân hàng và nhiều cá nhân.
Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bồi thường 47,5 tỷ đồng cho NCB, 49,4 tỷ đồng cho PVComBank và gần 273 tỷ đồng cho VAB. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phải trả tiền cho một số cá nhân mà bị cáo đã chiếm đoạt.
Tại phần thủ tục phiên tòa phúc thẩm, đại diện ba ngân hàng liên quan đến vụ án có mặt. Hai bị hại là cá nhân vắng mặt. Người có quyền lợi liên quan đến vụ án là vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hà Nội) và một số cá nhân ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng.
Về việc vắng mặt của một số người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc do vụ án này đã hoãn nhiều lần, và những thành phần liên quan đến vụ án đã được triệu tập hợp lệ.
Cũng tại phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Lê Thị Hiên (cựu nhân viên VietABank) bất ngờ xin rút đơn kháng cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Hiên bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”. Như vậy, tại phiên tòa phúc thẩm còn 12/26 bị cáo kháng cáo.
Theo bản án sơ thẩm, do kinh doanh thua lỗ đã nợ khoảng 80 tỷ đồng nên giai đoạn 2016 đến 2018, Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.
Thành còn câu kết với 17 cựu cán bộ ngân hàng để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.
Các cựu cán bộ ngân hàng là bị cáo trong vụ án này đã bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định... , qua đó giúp Thành vay tiền bằng tài sản của người khác. Ngoài ra, Thành còn vay nặng lãi một số người. Những người liên quan cũng bị phạt tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối với tổng số tiền 122 tỷ đồng mà ông Đặng Nghĩa Toàn (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án) gửi tiết kiệm tại ba ngân hàng nhưng bị Thành chiếm đoạt, HĐXX tuyên tạm giao cho ba ngân hàng quản lý cho đến khi cơ quan thi hành án giải quyết xong. Biện pháp này cũng được HĐXX yêu cầu đối với những người đồng sở hữu khác.
HĐXX tuyên giành quyền khởi kiện dân sự trong một vụ án khác cho ông Đặng Nghĩa Toàn và một số người liên quan đến số tiền bị Thành chiếm đoạt.