Sử dụng pháp nhân công ty của chồng để lừa đối tác hơn 12 tỷ đồng

14:56 24/11/2023

Vẽ ra công ty của chồng mình có dự án xây chung cư cao tầng để kêu gọi đối tác ký hợp đồng góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Ngày 24/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đinh Kim Ánh (SN 1956, ngụ quận Gò Vấp) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả số tiền chưa trả hết cho bị hại hơn 7 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Kim Ánh đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Đinh Huỳnh (Công ty Đinh Huỳnh ) trụ sở tại quận Gò Vấp, do Huỳnh Vân Đức làm Giám đốc. Bà Đinh  Kim Ánh là vợ của Huỳnh Vân Đức.

Khoảng năm 2005, Đinh Kim Ánh gặp bà Nguyễn Thị Kim Quy đề nghị bà Quy cùng góp vốn thực hiện dự án chung cư cao tầng tại quận 12. Ánh cho bà Quy xem bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  do UBND quận 12 cấp cho ông Nguyễn Văn Tự. Tổng diện tích 2 thửa đất trên là 7.331m2, toàn bộ là đất nông nghiệp. Ánh cho bà Quy biết đã mua 2 thửa đất này của ông Tự, đang làm thủ tục sang tên, đã xin chủ trương làm dự án chung cư cao tầng trên các thửa đất này.

Tin lời, ngày 28/11/2007, bà Quy ký hợp đồng góp vốn với Công ty Đinh Huỳnh (do bà Ánh ký tên giám đốc), theo đó bà Quy góp 18,3 tỷ đồng (50% vốn góp) và đã nộp hơn 12,4 tỷ đồng cho Ánh. Thời gian sau đó, không thấy dự án thực hiện và cũng không được trả lại tiền góp vốn nên ngày 12/4/2019, bà Nguyễn thị Quy làm đơn tố cáo Ánh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định được, thời điểm ký hợp đồng góp vốn, Đinh Kim Ánh chưa có đất do mình được quản lý, sử dụng hợp pháp để xây chung cư nhưng thông tin gian dối với bà Quy đã nhận chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Văn Tự và đang làm thủ tục sang tên. Bên cạnh đó, thời điểm ký hợp đồng góp vốn, lô đất của ông Nguyễn Văn Tự là đất nông nghiệp, chưa được quy hoạch là đất xây dựng chung cư.

Ngoài ra, Ánh còn cung cấp tài liệu, thông tin để Nguyễn Văn Hải (đối tác làm ăn quen biết) lập bản tóm tắt dự án xây dựng chung cư, trong khi, Công ty Đinh Huỳnh không có chức năng kinh doanh bất động sản. Mặt khác, Ánh còn nhờ ông Nguyễn Văn Hải mạo danh nhân viên kế toán, thủ quỹ của công ty Đinh Huỳnh để lập phiếu thu tiền của bà Quy.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn, Ánh tiếp tục thông tin gian dối là dự án đang được thực hiện. Bằng thủ đoạn trên, Đinh Kim Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Kim Quy hơn 12,4 tỷ đồng. Sau đó, Ánh trả nhiều lần cho bà Quy  hơn 4,5 tỷ đồng, còn chiếm đoạt bà Quy hơn 7 tỷ đồng. Ngày 3/3/2021, Ánh bị bắt  tạm giam.

Đối với ông Huỳnh Vân Đức, Nguyễn Văn Hải…, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định các cá nhân này không biết Ánh tự ý sử dụng pháp nhân, con dấu, không phát hiện chứng cứ biết hoặc cùng với Ánh thực hiện hành vi để lừa đảo nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bùi Thanh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lập thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.

Ngày 11/4, tại cuộc họp báo Quý I/2025 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (tên thương mại Golden Hills City, của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam) hiện đang được Bộ Kinh tế và Tài chính thẩm tra theo thẩm quyền.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Về hành vi làm nhục người khác, cơ quan điều tra đang làm rõ nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố.

Ngày 11/4, một công trường xây dựng tàu điện ngầm ở khu Gwangmyeong, ngay phía Nam Seoul (Hàn Quốc), đã bất ngờ bị sập, khiến hai công nhân mắc kẹt. Giới chức Seoul đã phát lệnh sơ tán với người dân xung quanh khu vực này. 

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ" quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trong cả nước.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 14/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 8 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Chè Việt Nam (viết tắt là Tổng Công ty Chè) trong vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Chè.

Tưởng củ ấu tàu có chất bổ, ăn được, nhiều người đã mua về ngâm rượu uống, hoặc ăn thay bữa cơm. Các bác sĩ cảnh báo, trong củ ấu tàu có chất độc acotinin được xếp vào danh sách thuốc độc bảng A.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, ngày 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Hồ Đình Thái Hòa và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (TTDNLX Sài Gòn) thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (Công ty 3T).

Thực hiện 164 vụ trộm trên khắp địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam Bộ với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 10 tỉ đồng, băng siêu trộm bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt trên 210 năm tù.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文