Tạm giữ 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngày 23/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, một số đối tượng trực tiếp tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc gồm: Bùi Phương Thảo (SN 1987), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh; Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1982), trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Công Lâm (SN 1973), trú tại Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, có 1 tiền án về tội giết người….

Thực hiện mệnh lệnh số 125 của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về việc chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022. Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trực tại TP Hồ Chí Minh đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, thầu lô, số đề truyền thống, trên mạng internet do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia và chỉ đạo, điều hành một số đối tượng thực hiện hành vi tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của đường dây tổ chức đánh bạc này, lãnh đạo Phòng 4 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu tranh triệt phá. Sau thời gian tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 21/11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trực của Cục Cảnh sát hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng Công an địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp 14 điểm, với 14 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, tài liệu liên quan, Cục Cảnh sát hình sự bước đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số đối tượng góp vốn đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng internet thắng thua bằng tiền VNĐ. Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (supper), sau đó giao cho các đối tượng kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản con giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các tài khoản tổng có từ 500.000 – 2.000.000 điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 – 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20.000.000.000 đồng/tài khoản). Hàng ngày các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Tham gia giúp sức trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh, có cổ phẩn của một công ty dịch vụ cầm đồ, nhưng thực chất bên trong trá hình cá độ bóng đá, giao đàn em đến các đại lý con bạc thu tiền, cầm cố tài sản khi con bạc nợ tiền; Nguyễn Trung Kiên, đại lý cấp 1; Nguyễn Công Lâm, đại lý cấp 1…

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đây là đường dây do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia tổ chức tại TP Hồ Chí Minhvà 1 số tỉnh lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược như bong88.com, Agbong88.com với số tiền đặt cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu và giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được các đối tượng thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với nội dung được ký hiệu riêng. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên với số tiền thắng thua lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cũng theo các trinh sát, thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều đối tượng đã nhận được tin nhắn khuyên các đại lý nên đi du lịch, “né bão”. Trong đó, đối tượng Thảo đã đi “né bão” tại Đồng Nai nhưng vẫn bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan trong đường dây này.